De bank roept nu op tot afwijzing van claims

De toonaangevende Israëlische bank, Hapoalim Bank, heeft onlangs een verweerschrift ingediend om de claims van de 69-jarige gepensioneerde Esther Freeman af te wijzen, om de storting van $320 winst toe te staan ​​die ze bijna negen jaar geleden maakte met een $3,000 Bitcoin-investering.

Volgens een rapport van donderdag door een lokaal mediakanaal beweert de bank dat haar aandringen op het weigeren van de aanbetaling het gevolg was van gevallen waarin digitale valuta worden gebruikt om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te vergemakkelijken.

Hapoalim Bank weigert een aanbetaling van $ 320 uit crypto-winsten

Eerder in november 2021 spande Freeman een rechtszaak aan tegen de bank, waarbij hij de entiteit eiste te verklaren dat de bron van het geld dat in Bitcoin is geïnvesteerd ‘bekend, duidelijk en ondersteund door referenties’ is.

In een verklaring merkte de bank op dat het onmogelijk was om het geldpad te traceren in verband met de crypto-aankoop van Freeman in 2013. Ze voegde eraan toe dat ze geen verband kon leggen met betrekking tot wanneer ze het geld van haar rekening naar de aankoop had overgeboekt. van de bitcoins.

“Alleen in gevallen waarin het geld dat is gebruikt om de virtuele valuta te kopen en de opbrengsten zijn uitgegaan en teruggestort van dezelfde rekening, kan de ontvangst van het geld worden bevestigd – dan voldeed de eiser niet aan deze voorwaarde”, aldus de bank.

Hapoalim wees er ook op dat er geen substantieel bewijs is van de aankoop van BTC, aangezien Freeman de cryptocurrency niet van een geregistreerde beurs kocht, maar van een particulier in contanten.

Het niet verstrekken van referenties

“De eiser slaagde er niet in daadwerkelijke verwijzingen naar de aankoopprijs van de virtuele valuta te presenteren.” – leest het nieuwe rapport.

Bovendien merkte de bank op dat de Israëlische financiële toezichthouder, de Bank of Israel, op het moment van aankoop bankorganisaties opdracht had gegeven om geen stortingen van geld uit cryptotransacties te accepteren.

Om bovengenoemde redenen betoogde Hapoalim Bank dat zij niet gedwongen mag worden om de storting van geld verkregen uit cryptocurrency-transacties te accepteren, gezien de financiële risico’s die daaraan verbonden zijn.

In reactie hierop zei de advocaat van Freeman: “Het is erg ongelukkig om te ontdekken dat Bank Hapoalim heeft besloten een bittere oorlog te voeren tegen haar oude klant, een gepensioneerde, wiens enige wens het is om op haar bankrekening geld te ontvangen dat haar toebehoort en afkomstig is van digitale munten die ze vele jaren geleden kocht.”