Thaise toezichthouders willen meer weten over Zipmex-accounts

De Thaise Securities and Exchange Commission onderzoekt de lokale vestiging van Zipmex vanwege het vermoeden dat het bedrijf de rentebetalingen die het heeft gedaan, vertegenwoordigt.

Dat blijkt uit de brief van Thaise toezichthouders en geadresseerd aan de baas van de Thailand-eenheid van Zipmex, Akalarp Yimwilai op 28 december, worden er vragen gesteld. De Thai waakhond beschuldigt Zipmex ervan een verdienprogramma (ZipUp/ZipUp+) uit te voeren zonder goedkeuring. 

In de brief citeerde de toezichthouder sectie 26 van Thailand's nooddecreet over bedrijven in digitale activa, waarin straffen worden gespecificeerd variërend van boetes tot gevangenisstraffen, en bepaald dat iedereen die fondsen beheert die verband houden met digitale activa een vergunning moet krijgen van het nationale ministerie van Financiën. 

De toezichthouder zei dat Zipmex Babel Finance gebruikte om de digitale activa van klanten in het verdienprogramma te beheren.

Het twistpunt 

Zipmex-activiteiten kwamen onder de radar van onderzoeksautoriteiten nadat het een openbaarmakingsbrief van 30 november had vrijgegeven; Zipmex had reddingsinvesteerder V Ventures laten weten dat Zipmex Thailand verder was gegaan dan wat het eerst over het programma had gezegd. 

Terwijl het bedrijf eerst beweerde dat het alleen middelen gebruikte die voor marketing waren gereserveerd om de kosten te betalen verdienprogramma "bonus", laat de openbaarmakingsbrief zien dat het mogelijk ook consumentengeld heeft ingezet en beheerd, waarvoor goedkeuring van de Thaise overheid nodig zou zijn geweest.

Volgens de openbaarmakingsbrief van het bedrijf uitte de Thailand SEC ook zijn bezorgdheid over ZLaunch en misschien ZipLock als uitzetdiensten en dat van Zipmex licenties bieden geen dekking voor uitzetten.

In het licht van regelgevers van onderzoeken naar de activiteiten van de crypto-uitwisseling, heeft Zipmex alle verzoeken om commentaar afgewezen. 

Aan de andere kant heeft de Thaise SEC Zipmex tot 12 januari de tijd gegeven om officieel op de brief te reageren met de strikte belofte om verder te gaan acties voor het geval Zipmex in gebreke blijft.

Volg ons op Google Nieuws