Medewerkers van Key Terra die door de Amerikaanse SEC zijn geïnterviewd, hebben een mogelijk witwasprogramma van Do Kwon onthuld.
Sinds de ineenstorting van Terra Luna en UST en de daaropvolgende lancering van Terra 2.0, alle ogen waren gericht op Do Kwon en zijn team bij Terraform Labs. Er zijn talloze beschuldigingen geuit tegen de oprichter en TFL, waarvan sommige sterk bewijs bevatten. Zelfs de Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar TFL en Do Kwon.
Nu raakt de Amerikaanse SEC erbij betrokken. Volgens informatie onthuld door Naver, Do Kwon wist al maanden eerder dat Terra op het punt stond ten onder te gaan. Blijkbaar heeft Kwon binnen die maanden veel geld uit bedrijfsfondsen geïncasseerd.
$ 80 miljoen per maand
Blijkbaar wilde Do Kwon heel graag zoveel mogelijk geld uitbetalen voordat Terra Luna ten onder ging. De geïnterviewde werknemers hebben tegenover de SEC bevestigd dat Do Kwon maandelijks 80 miljoen dollar aan bedrijfsfondsen overmaakte naar geheime crypto-portefeuilles en buitenlandse bankrekeningen. In principe is dit vergelijkbaar met het witwassen van geld, en de Amerikaanse autoriteiten houden daar niet van.
Als deze beschuldigingen met voldoende bewijsmateriaal worden bewezen, kunnen Do Kwon en TFL in meer problemen terechtkomen dan nu het geval is. De twee entiteiten worden in Zuid-Korea al geconfronteerd met beschuldigingen van belastingontduiking, waarbij de belastingdienst ongeveer 78 miljoen dollar aan belastingafrekeningen en boetes eist.
Ze voorspelden de ineenstorting van Terra
Uit verdere berichten van Zuid-Koreaanse media blijkt dat Do Kwon en TFL zich ervan bewust waren dat Terra maanden vóór de ineenstorting van Luna en UST op weg was naar de bakstenen muur.
De genoemde medewerkers, die op afstand zijn geïnterviewd, hebben bevestigd dat ze Kwon hebben gewaarschuwd voor het potentiële dreigende gevaar met betrekking tot de ontwerpfouten van het Terra-ecosysteem, maar Kwon negeerde de waarschuwingen en ging door met zijn witwaspraktijken.
Gisteren Terra Anchor Ontwikkelaar bevestigd Heeft Kwon opzettelijk de rente verhoogd van 3.6% naar 20% een week vóór de lancering, waardoor UST crashte.
“Vlak voor de lancering heb ik CEO Kwon voorgesteld de rente te verlagen, maar dat werd niet geaccepteerd.”
Vandaag heeft een Amerikaanse rechtbank Terra's Do Kwon en Terraform Labs gelast om te voldoen aan de dagvaardingen van de SEC.
- Advertentie -
Bron: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- implodeerde/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-honderden-van-miljoenen-dollars-maanden-voor-terra-implodeerde