Tether valt WSJ aan vanwege 'verouderde beschuldigingen' van vervalste documenten voor bankrekeningen

Het bedrijf achter stablecoin Tether (USDT) heeft een rapport van The Wall Street Journal (WSJ) afgewezen waarin wordt beweerd dat het banden heeft met entiteiten die documenten vervalsen en lege vennootschappen gebruiken om toegang tot het banksysteem te behouden.

Op 3 maart de WSJ gerapporteerd op gelekte documenten en e-mails die naar verluidt onthullen dat entiteiten die verbonden zijn met Tether en zijn zustercryptocurrency-uitwisseling Bitfinex verkoopfacturen en transacties hebben vervalst en zich achter derden hebben verstopt om bankrekeningen te openen die ze anders misschien niet hadden kunnen openen.

In een 3 maart verklaring, noemde Tether de bevindingen van het rapport "oude aantijgingen van lang geleden" en "volstrekt onnauwkeurig en misleidend", en voegde eraan toe:

"Bitfinex en Tether hebben nalevingsprogramma's van wereldklasse en houden zich aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor de bestrijding van witwassen, ken uw klant en terrorismefinanciering."

Het bedrijf zei verder dat het een "trotse" partner was van wetshandhaving en "routinematig en vrijwillig" autoriteiten in de Verenigde Staten en daarbuiten bijstaat.

Tether en Bitfinex chief technology officer, Paolo Ardoino, tweette op 3 maart dat het rapport "verkeerde informatie en onnauwkeurigheden" bevatte en insinueerde dat de WSJ clowns waren.

Ik ben op het PlanB-jubileum in #lugano
Zoveel energie en mensen die enthousiast zijn om over te praten # Bitcoin
Terwijl ik op het podium stond, hoorde ik een aantal clowns toeteren, vrij zeker dat het WSJ was.
Zoals altijd een hoop verkeerde informatie en onnauwkeurigheden. Arme jongens, het moet moeilijk zijn, maar ze hebben betere media nodig.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 maart 2023

Cointelegraph nam contact op met Tether en Binfinex voor commentaar op het rapport en hun verklaring, maar ontving op het moment van publicatie geen reactie.

WSJ-rapport beweert dat Tether en Bitfinex zichzelf verduisterden

Het rapport van de WSJ schetst – door middel van de gerapporteerde beoordeling van gelekte e-mails en documenten – de schijnbare transacties van Tether en Bitfinex om verbonden te blijven met banken en andere financiële instellingen die, als ze verloren gaan, “een existentiële bedreiging” voor hun bedrijf zouden vormen, volgens een rechtszaak aangespannen door het paar tegen Wells Fargo bank.

Een van de gelekte e-mails suggereert dat de in China gevestigde tussenpersonen van het bedrijf probeerden "het banksysteem te omzeilen door valse verkoopfacturen en contracten te verstrekken voor elke storting en opname."

Er waren ook beschuldigingen in het rapport dat Tether en Bitfinex verschillende middelen gebruikten om controles te omzeilen die hen zouden hebben beperkt tot financiële instellingen, en banden hadden met een bedrijf dat naar verluidt geld witwaste voor onder andere een door de Verenigde Staten op de lijst geplaatste terroristische organisatie. 

Ondertussen vertelde een persoon die bekend was met de zaak ook aan de WSJ dat Tether wordt onderzocht door het ministerie van Justitie (DOJ) onder leiding van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York. De aard van het onderzoek kon niet worden vastgesteld.

Zie ook: Silvergate sluit uitwisselingsnetwerk, geeft $ 9.9 miljoen vrij aan BlockFi

Tether is de afgelopen maanden geconfronteerd met meerdere beschuldigingen van wangedrag en moest onlangs begin februari een afzonderlijk WSJ-rapport bagatelliseren waarin werd beweerd vier mannen controleerden ongeveer 86% van het bedrijf sinds 2018.

Het moest op dezelfde manier vechten tegen wat het "FUD" (angst, onzekerheid en twijfel) noemde uit een WSJ-rapport van december 2022 met betrekking tot haar gedekte leningen en beloofde vervolgens te stoppen met het uitlenen van middelen uit zijn reserves.