ketting stablecoin heeft gereageerd op een Wall Street Journal rapport met details over vermeende duistere transacties door het en Bitfinex bankrekeningen te openen. In het bijzonder beschuldigde Tether de WSJ van "verouderde beschuldigingen" van valse documenten voor bankrekeningen.
Tether stablecoin en het conflict met de WSJ
Het bedrijf achter de stablecoin Tether wees een Wall Street Journal rapport waarin het beweerde banden te hebben met entiteiten die documenten vervalsten en lege vennootschappen gebruikten om toegang tot het banksysteem te behouden.
Op 3 maart rapporteerde de WSJ over gelekte documenten en e-mails waaruit zou blijken dat entiteiten die zijn gekoppeld aan Tether en zijn zustercryptocurrency-uitwisseling Bitfinex vervalste facturen en verkooptransacties en verstopten zich achter derden om bankrekeningen te openen die ze anders niet hadden kunnen openen.
In een verklaring van 3 maart ketting noemde de bevindingen van het rapport "verouderde beschuldigingen van lang geleden" en "volledig onnauwkeurig en misleidend", en voegde toe:
"Bitfinex en Tether hebben nalevingsprogramma's van wereldklasse en houden zich aan de toepasselijke wettelijke vereisten op het gebied van antiwitwaspraktijken, klantbewustzijn en terrorismefinanciering."
Het bedrijf zei verder dat het apeen goede partner van de rechtshandhaving en staat regelmatig en vrijwillig autoriteiten in de Verenigde Staten en in het buitenland bij.
Tether en Bitfinex Chief Technology Officer Paolo Ardoino tweette op 3 maart dat het rapport "verkeerde informatie en onnauwkeurigheden" bevatte en suggereerde dat WSJ-verslaggevers clowns waren. Het luidde met name:
Ik ben op het PlanB-jubileum in #lugano
Zoveel energie en mensen die enthousiast zijn om over te praten # Bitcoin
Terwijl ik op het podium stond, hoorde ik een aantal clowns toeteren, vrij zeker dat het WSJ was.
Zoals altijd een hoop verkeerde informatie en onnauwkeurigheden. Arme jongens, het moet moeilijk zijn, maar ze hebben betere media nodig.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 maart 2023
Wat zegt het WSJ-rapport over Tether stablecoin en Bitfinex?
Het WSJ-artikel schetst, door zijn beoordeling van gelekte e-mails en documenten, de schijnbare relaties van Tether en Bitfinex om contact te houden met banken en andere financiële instellingen die, als ze worden afgesneden, een existentiële bedreiging voor hun bedrijf zouden vormen, volgens een rechtszaak aangespannen door het paar tegen Wells Fargo bank.
In het bijzonder suggereerde een van de gelekte e-mails dat de in China gevestigde makelaars van het bedrijf dat probeerden het banksysteem omzeilen door valse facturen en verkoopcontracten te verstrekken voor elke storting en opname.
Daarnaast waren er ook beschuldigingen in het rapport dat Tether en Bitfinex verschillende middelen gebruikten om controles te omzeilen die hen zouden beperken van financiële instellingen en banden hadden met een bedrijf dat naar verluidt geld witwaste voor onder andere een door de VS op de lijst geplaatste terroristische organisatie.
Ondertussen vertelde een persoon die bekend was met de zaak de WSJ dat Tether werd onderzocht door de Justitie in een onderzoek onder leiding van de US Attorney's Office for the Southern District of New York. De aard van het onderzoek kon echter niet worden vastgesteld.
Tether is de afgelopen maanden geconfronteerd met meerdere beschuldigingen van wangedrag en moest onlangs begin februari een afzonderlijk WSJ-rapport bagatelliseren waarin stond vier mannen hadden vanaf 86 ongeveer 2018% van het bedrijf in handen.
Evenzo moest het vechten tegen wat het noemde "FUD" (angst, onzekerheid en twijfel) uit een rapport van de WSJ afgelopen december met betrekking tot haar gedekte leningen en beloofde later om te stoppen met het lenen van middelen uit haar reserves.
De eigendomsstructuur van Tether wordt onderzocht
Volgens documenten verkregen door de Wall Street Journal in verband met het onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten, hadden slechts vier mannen vanaf 86 2018% van de stablecoin-emittent Tether Holdings Limited in handen.
Onderzoek door de New York Attorney General's Office en de Commodity Futures Trading Commission in Tether Holdings in 2021 onthulde zijn voorheen onbekende eigendomsstructuur.
Het bedrijf is de uitgever van Tether, de grootste stablecoin ter wereld $ 68 miljard in omloop, gebaseerd op CoinMarketCap-gegevens.
Volgens de documenten is Tether gebouwd door de gezamenlijke inspanningen van voormalig plastisch chirurg Giancarlo Devasini en voormalig kindacteur en cryptogeld ondernemer Brock Pierce.
In september 2014 werd Tether Holdings opgericht op de Britse Maagdeneilanden. Vier jaar later had Pierce het bedrijf verlaten en bezat Devasini ongeveer 43% van Tether.
Devasini hielp ook bij de opbouw van de cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex, waarvoor hij momenteel de chief financial officer is. Bitfinex-CEO Jean-Louis van der Velde en hoofdadviseur Stuart Hoegner volgens de documenten bezaten ze elk ongeveer 15% van Tether in 2018.
De op drie na grootste aandeelhouder van Tether in 2018 was een dubbele nationaliteit die bekend staat als Christoffel Harborne in het Verenigd Koninkrijk en Chakrit Sakunkrit in Thailand, die 13% bezat.
Via hun eigen holdings en een ander gerelateerd bedrijf hadden de vier mannen ongeveer 86% van Tether in handen, aldus het rapport. Nogmaals, Tether's chief technology officer, Paolo Ardoino, tweette dat het Journal-stuk een "strawman-artikel" was dat de groei van het bedrijf zou stimuleren:
Hoe meer clownartikelen, hoe meer ketting er groeit. Mensen begrijpen dat Tether staat voor vrijheid en inclusie. Dit is MSM van streek.
Uiteindelijk zal holepunch ook de media breken. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 februari 2023
Bron: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/