Sommige bedrijven achter Tether (USDT) gebruikten naar verluidt neppapier en lege vennootschappen om bankrekeningen te krijgen nadat de toenmalige bankpartner van de stablecoin, Wells Fargo, de diensten voor verschillende Taiwanese rekeningen van Tether had stopgezet.
Een rapport van 3 maart van de Wall Street Journal (WSJ) heeft beweerd dat Tether, in samenwerking met een grote Chinese cryptomakelaar, in 2018 vervalste documenten, lege vennootschappen en duistere tussenpersonen heeft gebruikt om bankrekeningen te openen.
Tether heeft het rapport van de WSJ verworpen en noemde het "volledig onnauwkeurig en misleidend". De CTO van het bedrijf, Paolo Ardoino, tweette een luchthartige reactie op de aantijgingen en noemde ze "een hoop verkeerde informatie en onnauwkeurigheden".
Het rapport, dat verschillende interne documenten en e-mails citeert, beweert dat bedrijven achter Tether routinematig hun identiteit verborgen houden achter individuen en lege vennootschappen.
Het gebruik van derden veroorzaakte echter een paar keer de stablecoin-problemen. Op een gegeven moment namen autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten er meer dan in beslag $ 850m waarde van het geld van Tether terwijl ze claims van bankfraude en het witwassen van geld tegen het bedrijf onderzochten.
Tether-accounts die naar verluidt zijn gekoppeld aan terreurorganisaties
Volgens de WSJ openden verschillende bedrijven met belangen in de stablecoin in 2018, na het besluit van Wells Fargo om de bankdiensten voor Tether stop te zetten, nieuwe rekeningen op naam van enkele van hun senior executives.
Bovendien beweert de krant dat de bedrijven nieuwe lege entiteiten hebben gecreëerd door de namen van bestaande bedrijven aan te passen en deze te gebruiken om bankrekeningen te openen.
In Taiwan zou Tether een directeur van Hylab Technology, Chris Lee, hebben gebruikt om verschillende rekeningen in bewaring te houden, die het had geopend onder de naam Hylab Holdings Ltd.
Verder vermeldde het rapport dat Tether en zijn crypto-uitwisselingspartner Bitfinex rekeningen openden in Turkije onder Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie haalde Tether-accounts aan bij een terreurfinanciering in 2020 onderzoek. Volgens het ministerie van Justitie zou een terreurgroep uit het Midden-Oosten de rekening van Deniz Royal Dis Ticaret hebben gebruikt om geld wit te wassen dat via een illegale geldtransactiedienst was binnengekomen.
Verbinding met niet-gelicentieerde crypto-betalingsprocessor
In verdere blunders, Bitfinex, die elementen deelt van ownership met Tether, parkeerde meer dan $ 1 miljard in een inmiddels ter ziele gegane Panamese betalingsmaatschappij, Crypto Capital.
Het bedrijf had de reputatie lege vennootschappen te gebruiken om een netwerk van bankrekeningen te creëren om illegaal geld naar cryptobedrijven over te maken.
Het WSJ-rapport gaf aan dat Tether-gekoppelde entiteiten in 2018 lege vennootschappen gebruikten om in negen dagen maar liefst negen nieuwe bankrekeningen in Azië te openen.
Daarna kondigde Bitfinex aan zijn klanten aan dat het een nieuwe "gedistribueerde bankoplossing" had aangeschaft en drong er bij hen op aan de details voor zichzelf te houden, anders zouden ze het "volledige digitale token-ecosysteem" beschadigen.
Bron: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/