Het lopende onderzoek naar de crash van Terra heeft naar verluidt een nieuwe wending genomen nu de autoriteiten een nieuwe crypto-entiteit genaamd “Flexe” hebben verbonden met Terra en Do Kwon, volgens het lokale Koreaanse nieuwskanaal KBS News.
Terra's geheime dochteronderneming is eigendom van Do Kwon
Het Terra-debacle lijkt nog niet voorbij. 1Aanklagers in Zuid-Korea zouden een dochteronderneming van Terraform Labs hebben ontdekt KBS-nieuws. Aanklagers beweren dat het bedrijf, bekend als FLEXE Corporation, de geldstroom vanuit het buitenland naar Terra-medewerkers heeft gefaciliteerd. De autoriteiten in Zuid-Korea begonnen de zaak in mei te onderzoeken, na de breed gerapporteerde ineenstorting van Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, ook bekend als Do Kwon, de CEO van Terraform Labs, is volgens KBS de enige interne directeur van FLEXE Corporation. Het zogenaamde bedrijf bestaat naar verluidt alleen op papier.
A search op Naver, het Zuid-Koreaanse equivalent van Google, lijkt te suggereren dat een bedrijf met de naam FLEXE Corporation zijn hoofdkantoor heeft in het Seocho-district in Seoul, in hetzelfde gebouw als een bedrijf dat heeft bijgedragen aan de financiering van Terraform door de stichting.
BTC/USD handelt boven $20k. Bron: TradingView
De locatie van het hoofdkantoor van FLEXE Corporation werd bezocht door een KBS-verslaggever. De verslaggever kreeg echter te horen dat een dergelijk bedrijf niet in de structuur aanwezig was. Volgens een gebouwbeheerder die met de verslaggever sprak, hadden ze nog nooit van FLEXE Corporation gehoord en konden ze geen enkel bewijs ontdekken dat het bedrijf ooit ruimte in het gebouw had gehuurd.
De autoriteiten beweren dat ze geldstromen hebben bijgehouden die hun oorsprong vonden in Terra's basis in Singapore en in totaal 6 miljard Koreaanse won (ongeveer $4.5 miljoen) en 12 miljard won (ongeveer $9 miljoen) bedroegen. Het geld reisde vervolgens naar Terra's kantoor op de Britse Maagdeneilanden voordat het FLEXE in Zuid-Korea en andere Terra-filialen bereikte.
Volgens KBS fungeerde het bedrijf als kanaal voor het geld dat werd verkregen via liquidaties van cryptocurrency.
Er gaan geruchten dat Flexe handelt in cryptocurrency die niet vaak wordt vrijgegeven door cryptocurrency-uitwisselingen. Volgens een voormalige ontwikkelaar van Terra was de geldstroom van Flexe Corporation vorig jaar naar verluidt een probleem tijdens een speciaal belastingonderzoek door de Nationale Belastingdienst.
Lokale media meldt al in februari blijkt dat Terraform Labs niet actief probeerde het bestaan van FLEXE te verbergen.
Gerelateerd artikel | Terra - Een 'piramideschema' - bedreigt het crypto-ecosysteem, zegt miljardair
Do Kwon in eindeloze ellende
Sinds de TERRA/LUNA-ramp is de hele cryptosector veranderd, en de cryptogemeenschap is niet hersteld van de historische gebeurtenis en het is onwaarschijnlijk dat dit binnenkort zal gebeuren gezien de aanhoudende beschuldigingen van samenzwering.
De Zuid-Koreaanse beurzen wilden zich graag distantiëren van het ‘LUNAC/Terra-incident’, zoals de wetgevers het noemden.
De afgelopen maanden is de aandacht gevestigd op de regelgeving voor het noteren en schrappen van de notering, waarbij velen kritiek hebben geleverd op het feit dat beurzen er niet in zijn geslaagd om LUNAC op een gecoördineerde manier van de notering te halen. Na de prijsdaling in mei verwijderden sommige beurzen het token van hun lijsten, terwijl anderen handelaren toestonden het token een aantal weken te blijven gebruiken totdat de LUNAC-ondersteuning in juni officieel werd beëindigd.
Think Yonhapheeft de Korea Digital Asset Providers Association, een groep bestaande uit een paar kleinere lokale crypto-uitwisselingen, voorgesteld een “cryptoasset review committee” op te richten voor de hele sector. Deze commissie zou verantwoordelijk zijn voor de keuze welke munten kunnen worden toegevoegd aan en verwijderd van de platforms van binnenlandse uitwisselingen.
De voorgestelde commissie zou ook verantwoordelijk zijn voor ‘compliance monitoring’, het beoordelen van de ‘duurzaamheid’ van de munten en ‘niveau van beleggerscommunicatie’.
Het voorstel schetst ook procedures voor het in de gaten houden van oneerlijke handelspraktijken zoals handel met voorkennis en marktmanipulatie.
Gerelateerde literatuur | Terra verliest meer vorm: Kwon wordt geconfronteerd met belastingontduiking; Advocatenkantoor klaagt aan om beslag te leggen op eigendommen
Uitgelichte afbeelding van iStock Photo, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/