Verdachte Tornado Cash-ontwikkelaar vastgehouden na Amerikaans verbod

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) van Nederland heeft bekend gemaakt de vermoedelijke ontwikkelaar van de Tornado Cash te hebben aangehouden. Onlangs lanceerde een Amerikaans agentschap sancties tegen het cryptomixplatform.

Er komen nog meer arrestaties in verband met Tornado Cash

Tornado Cash is beschuldigd van het witwassen van geld dat verband houdt met cybercriminaliteit. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft echter gesanctioneerd de crypto mixer fof het schoonmaken van miljarden fondsen.

Volgens de verslag, werd de aangehouden persoon voor de rechter-commissaris gebracht. Het bureau suggereerde dat er in de toekomst meerdere arrestaties kunnen worden verricht met betrekking tot het onderzoek. Wel werd benadrukt dat de FIOD de laatste tijd extra aandacht besteedt aan dit soort misdrijven.

Het Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) dat onder de FIOD werkt, startte in juni 2022 een onderzoek naar Tornado Cash. Uit het FACT bleek dat het platform veel werd gebruikt om zware fondsen die betrokken waren bij criminele activiteiten weg te stoppen. Dit omvatte ook crypto-hacks, diefstallen en oplichting.

Het vermeldde dat het geld dat door de Noord-Koreaanse hackgroep werd gestolen, werd witgewassen door Tornado Cash. Het FACT-team suggereert dat het cryptomixerplatform sinds de oprichting in 2019 een omzet heeft behaald van ongeveer $ 7 miljard.

Cryptomixer maakte miljarden winst

Het rapport voegde eraan toe dat meer dan $ 1 miljard aan digitale activa met betrekking tot criminele oorsprong door Tornado Cash is gegaan. het vermoeden bestaat dat de maker enorme hoeveelheden winst heeft gemaakt met deze transacties.

Ondertussen heeft de Amerikaanse regering Tornado Cash op 8 augustus 2022 op de OFAC-sanctielijst geplaatst. Terwijl er door het openbaar ministerie een onderzoek is gestart naar ernstige fraude en inbeslagname van vermogensbestanddelen.

De blockchain-gemeenschap was er echter getuige van dat een alternatieve website met blijvende toegang tot Tornado Cash worden ontwikkeld en gehost.

Patrick Collins, een ontwikkelaar voor Chainlink, onthulde dat sommige ontwikkelaars in actie zijn gekomen tegen het verbod. Ze hebben echter met succes een gateway gemaakt met een obscure link die doorverwijst naar Tornado Cash.

Ashish gelooft in decentralisatie en heeft een grote interesse in de evoluerende Blockchain-technologie, het cryptocurrency-ecosysteem en NFT's. Hij wil via zijn geschriften en analyse bewustzijn creëren rond de groeiende Crypto-industrie. Als hij niet aan het schrijven is, speelt hij videogames, kijkt hij naar een thriller of gaat hij buitensporten. Bereik mij op [e-mail beveiligd]

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.