Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) onderzoekt naar verluidt een schijnbare hack ter waarde van $ 372 miljoen op crypto-uitwisseling FTX, aangezien het op 11 november faillissement aanvroeg.
Blockchain-analyse-eenheid Elliptic eerste meldde dat $ 663 miljoen aan verschillende cryptocurrencies van FTX verdacht in beweging was. Overboekingen ter waarde van $ 180 miljoen bleken FTX te zijn die geld naar koude opslag stuurde, terwijl vermeende hackers snel de resterende $ 477 miljoen in ether en stablecoin DAI ruilden.
FTX CEO John Jay Ray III bevestigde de hack de volgende dag en zei dat het bedrijf hierover contact had met de politie. De waarde van cryptovaluta die bij het incident verloren is gegaan, is sindsdien gedaald tot $372 miljoen, volgens Bloomberg, dat faillissementsaanvragen citeert.
Dit nieuwste onderzoek staat naar verluidt los van bestaande fraudezaken tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Het DOJ-onderzoek kan de hacker tot maximaal 10 jaar gevangenisstraf sturen als hij schuldig wordt bevonden aan vooralsnog hypothetische beschuldigingen in verband met computerfraude.
De hoofdbeveiligingsfunctionaris van Kraken zei aanvankelijk echter dat de centrale op de hoogte was van de identiteit van de aanvaller later verscheen om die beweringen terug te lopen.
Bankman-Fried zelf ook gesuggereerd in interviews dat de hacker iemand van binnen FTX zou kunnen zijn, of iemand die erin slaagde malware op de computer van een voormalige werknemer te installeren.
'Ik heb het teruggebracht tot acht mensen. Ik weet niet welke het was,' vertelde Bankman-Fried aan YouTuber Tiffany Wong.
De in ongenade gevallen ondernemer, die momenteel op borgtocht vrij is in Californië, had de leiding over FTX toen het naar verluidt doorsluisde in de loop der jaren $ 10 miljard aan klantgelden naar de gelieerde handelseenheid Alameda Research. Advocaten schatten dat FTX geld verschuldigd is aan maximaal een miljoen gebruikers, waarbij de grootste 50 schuldeisers zo'n $ 3.1 miljard uit eigen zak hebben.
Bankman-Fried staat nu tegenover een achtvoudige federale aanklacht inclusief kosten voor draad- en effectenfraude. "Dit is een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis", zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams.
Voormalige leidinggevenden van FTX en Alameda, Gary Wang en Caroline Ellison, hebben beide pleitte schuldig aan federale strafrechtelijke aanklachten, en werken samen met de autoriteiten aan verder onderzoek.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram.
Bron: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds