Volgens het lokale nieuwscentrum Infomax zijn Zuid-Koreaanse aanklagers aangevraagd een arrestatiebevel op 25 januari voor Kang Jong-Hyun, voorzitter en eigenaar van cryptocurrency exchange Bithumb. Kang wordt gezocht op beschuldiging van verduistering in verband met zijn activiteiten op de beurs.
Op dezelfde dag veroordeelde de Financial Investigation 2nd Division van het parket van het zuidelijke district van Seoul Kang en twee leidinggevenden van Bithumb op beschuldiging van verduistering en vertrouwensbreuk onder de wet inzake de zware bestraffing van specifieke economische misdrijven. De leidinggevenden werden ook beschuldigd van het uitvoeren van frauduleuze illegale transacties onder de Capital Markets Act.
Cointelegraph meldde eerder op 10 januari dat Bithumb door de nationale belastingdienst van het land onder een "speciaal belastingonderzoek" is geplaatst. Gelijktijdig met het incident wordt Kang onderzocht vanwege zijn rol bij het naar verluidt manipuleren van de aandelenkoersen van Bithumb-gelieerde ondernemingen Inbiogen en Bucket Studio door de uitgifte van converteerbare obligaties. Vidente is momenteel de grootste aandeelhouder van Bithumb, met een belang van 34.2%.
Op 30 december 2022 was Bithumb's grootste aandeelhouder, Park Mo, dat dood gevonden voor zijn eigen huis na onderzoek naar zijn vermeende rol bij het verduisteren van fondsen van Bithumb-gerelateerde bedrijven. Het vermoeden bestaat dat Mo zichzelf van het leven heeft beroofd vanwege de aard van de strafrechtelijke beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht.
Na de ontwikkeling was Lee Jung-Hoon, voormalig voorzitter van Bithumb niet schuldig bevonden van een aanklacht wegens fraude van $ 70 miljoen met betrekking tot zijn activiteiten bij Bithumb. De beurs is een van Zuid-Korea's grootste, met een 24-uurs handelsvolume van $467 miljoen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report