Temidden van de voortdurende klopjacht op Terraform Labs mede-oprichter en CEO Do Kwon, hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten hun onderzoeken verspreid om zich te richten op andere leidinggevenden van Terra. Aanklagers vaardigden een arrestatiebevel uit voor mede-oprichter Daniel Shin en zeven andere ingenieurs en investeerders van het bedrijf na verdenking van het behalen van illegale winsten vóór de massale ineenstorting van het Terra-ecosysteem.
Het parket van het zuidelijke district van Seoul in Zuid-Korea vermoedde dat Shin Terra bezat (LUNA) tokens, die vooraf zijn uitgegeven zonder medeweten van investeerders. Daarbij zou Shin naar verluidt 140 miljard won (ongeveer $ 105 miljoen) winst hebben gemaakt door de vooraf uitgegeven tokens te verkopen tijdens de stierenmarkt.
Er werden ook arrestatiebevelen gevraagd voor drie investeerders van Terraform Labs en vier ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor initiatieven van TerraUSD (UST) en LUNA. bevestigd lokale media Yonhap News Agency. Op 19 november, Zuid-Koreaanse autoriteiten in beslag genomen activa ter waarde van meer dan $ 104 miljoen van Shin onder dezelfde verdenking van het maken van oneerlijke winsten.
Destijds handhaafde de advocaat van Shin het tegenverhaal en verklaarde dat "Berichten dat CEO Shin Hyun-seong LUNA op een hoog punt verkocht en winst maakte of dat hij winst maakte via andere illegale methoden, niet waar zijn."
Sprekend tegen het arrestatiebevel, wees Shin erop:
"Ik verliet (Terraform Labs) twee jaar voor de ineenstorting van Terra en Luna, en heb niets te maken met de ineenstorting."
De inbeslagname van fondsen was bedoeld om verdere verliezen voor investeerders te minimaliseren voor het geval Shin zou besluiten het gestolen geld van de hand te doen. Terwijl Kwon dat volhoudt hij is niet op de vlucht van de Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn 4,000 leden van een groep kleine beleggers proberen de verblijfplaats van de voortvluchtige op te sporen.
Op 6 oktober, het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beval Kwon zijn paspoort in te leveren, wat, indien niet gedaan, zou resulteren in de definitieve annulering van zijn paspoort. Inmiddels is de deadline verstreken.
Een lokaal rapport uit Zuid-Korea beweerde dat aanklagers bewijs hadden verkregen met betrekking tot het bevel van Kwon om de prijs van Luna Classic (LUNC) te manipuleren. Echter, een woordvoerder van Terraform Labs wees de beschuldigingen van de hand toen ze met Cointelegraph spraken, benadrukten ze hun teleurstelling over het feit dat "de Koreaanse aanklagers blijven proberen de Capital Markets Act te verdraaien om in hun agenda te passen en ongegronde claims naar voren te brengen."
Onbevestigde rapporten suggereren dat Kwon van Zuid-Korea naar Singapore verhuisde voordat hij uiteindelijk overstapte naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
Bron: https://cointelegraph.com/news/south-korea-issues-arrest-warrant-for-do-kwon-s-former-colleagues