- Bithumb Holdings komt onder federaal onderzoek wegens vermoedelijke belastingontduiking.
- Het huidige onderzoek is de tweede keer dat Bithumb wordt onderworpen aan een belastingonderzoek.
- Bithumb behoort tot de top 10 crypto-exchanges met een 6.1 rating.
De Zuid-Koreaanse belastingdienst doet onderzoek naar de bedrijfsvoering van het moederbedrijf van de Bithumb crypto uitwisseling, Bithumb Holdings, wegens vermeende belastingontduiking.
Volgens Yonhap News, een bericht in de lokale media op dinsdag, onderzoekt het Bureau of Investigation van de Seoul Regional Tax Service vermeende belastingontduiking door Bithumb Korea, Bithumb Holdings en gelieerde ondernemingen bij binnenlandse en buitenlandse transacties.
Het huidige onderzoek vertegenwoordigt de tweede keer dat de crypto-onderneming is onderworpen aan een belastingonderzoek door de Zuid-Koreaanse overheid. In 2018 kreeg Bithumb Korea een rekening van meerdere miljoenen dollars voor achterstallige belastingen, hoewel het bedrijf in het onderzoek van dat jaar niet schuldig werd bevonden aan belastingontduiking.
Onlangs haalde Bithumb Holdings de krantenkoppen over een zaak tegen de voormalige voorzitter, Lee Jung-Hoon, die werd vrijgesproken van beschuldigingen dat hij $ 100 miljoen aan fraude had gepleegd.
Volgens rapporten hebben Zuid-Koreaanse aanklagers ook Kang Jong-hyun, een andere voormalige voorzitter van Bithumb, en zijn jongere zus, Kang Ji-Yeon, ondervraagd over een verduisteringszaak waarbij verwante bedrijven betrokken waren.
Volgens de marktvolgwebsite, CoinMarketCap, behoort Bithumb tot de top 10 crypto-exchanges met een 6.1 rating. Het 24-uurs handelsvolume van $ 239,364,226 is gedaald
3.29%. Bithumb is met name een van de grote crypto-activabeheerders die nog geen specifieke details over de fondsen van klanten onder hun hoede hebben gepubliceerd.
In gerelateerd nieuws, de Thailand Securities and Exchange Commission onderzoekt of de failliete Zipmex-crypto-uitwisseling de staatsregels heeft geschonden bij het aanbieden van sommige digitale-activadiensten.
Onlangs ontving de CEO van Zipmex, Akalarp Yimwilai, een vraag van de SEC over de vermeende illegale bedrijfsvoering.
Bron: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/