Zuid-Koreaanse aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Daniel Shin, mede-oprichter van Terraform Labs, omdat hij beweerde dat hij illegaal profiteerde vóór de ineenstorting van zijn cryptocurrency luna en stablecoin terraUSD in mei.
Er werden ook warrants gemaakt voor drie andere Terraform Labs-investeerders en vier ingenieurs, Yonhap News meldt.
Zuid-Korea heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de ondergang van het bedrijf geleid fraude en belastingontduiking op grote schaal. De belastinggegevens van chef-exec Do Kwon en Shin werden in beslag genomen. In juli deden aanklagers een inval in de kantoren van verschillende vooraanstaande lokale crypto-uitwisselingen, evenals in de huizen en kantoren van verwante verdachten, waaronder Kwon en Shin.
In september, Zuid-Korea arrestatiebevelen uitgevaardigd voor Kwon, hoofd onderzoek Nicholas Platias, en verscheidene anderen. Vreemd genoeg stond Shin niet op de lijst.
Shin verliet Terraform Labs in maart 2020 om aan zijn fintech-bedrijf Chai Corporation te werken. Aanklagers vermoeden echter dat Chai klantinformatie heeft gelekt naar Terraform Labs toen het in 2018 werd gelanceerd, en geld verduisterde om zijn token te promoten.
Lees verder: Crypto-uitwisseling Upbit aangeklaagd voor het uitstellen van LUNA-overdracht terwijl Terra crashte
Aanklagers vermoeden verder dat Shin $ 105 miljoen aan luna heeft verkocht met een enorme winst zonder investeerders te vertellen. Shin weerlegt deze beweringen en beweert dat de banden met Terraform Labs werden verbroken toen hij in 2020 vertrok.
"Ik verliet [Terraform Labs] twee jaar voor de ineenstorting van Terra en Luna en heb niets te maken met de ineenstorting", zei hij in een schriftelijke verklaring. Shin schreef verder dat hij het betreurt dat Zuid-Korea een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd ondanks zijn medewerking aan het onderzoek.
De verblijfplaats van Kwon blijft onbekend. Zuid-Korea vroeg Interpol om een rode kennisgeving, waar het in september mee instemde. Wetshandhavingsinstanties over de hele wereld zijn aangespoord om Kwon op te sporen en te arresteren.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/