Singaporese autoriteiten onderzoeken Terraform Labs

Sinds Do Kwon en Terraform Labs een maand geleden door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) werden beschuldigd van frauduleuze activiteiten, zijn de autoriteiten in Singapore een onderzoek begonnen naar het bedrijf dat Kwon hielp bouwen, Terraform Labs. Volgens de aantijgingen van de SEC, heeft Kwon ongeveer 10,000 bitcoin gestolen van het Terra-platform en de Luna Foundation Guard, die hij vervolgens in fiat-valuta heeft omgezet. De Securities and Exchange Commission (SEC) beweert dat Kwon sinds de oorspronkelijke instorting van de site voor meer dan honderd miljoen dollar aan bitcoins heeft opgeschoond.

Een e-mail van de Singaporese politie op 6 maart zei dat "onderzoeken zijn begonnen met betrekking tot Terraform Laboratories", zoals vermeld in een rapport van Bloomberg. Bovendien zei de e-mail dat de onderzoeken "lopend" zijn en dat Kwon momenteel niet in de stadstaat is.

Verschillende deelnemers in de cryptocurrency-industrie hebben hun afkeuring uitgesproken over de zaak, omdat het de weg zou kunnen effenen voor de SEC om stablecoins te targeten in toekomstige rechtszaken. De vergelijkingen van activa die door de SEC zijn gemaakt, zijn zelfs beschreven als "wild" door advocaten die in het bedrijf werken.

Het begin van deze hele affaire is terug te voeren tot mei 2022, toen de stablecoin, bekend als Terra USD (UST), losgekoppeld was van de Amerikaanse dollar. De daaropvolgende ondergang van het Terra-ecosysteem was verantwoordelijk voor een enorme implosie in de markt voor digitale activa, wat resulteerde in verliezen van ongeveer $ 40 miljard.

Autoriteiten in Zuid-Korea hebben ook een onderzoek uitgevoerd naar Terraform Laboratories en er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de arrestatie van Kwon in dat land. In een poging Kwon te identificeren, trokken Zuid-Koreaanse wetshandhavers naar Servië. Op 15 februari dienden Zuid-Koreaanse aanklagers een arrestatiebevel in om een ​​lokale e-commercemanager te arresteren die zij ervan beschuldigden Terra (LUNA) te hebben ingenomen in ruil voor het promoten van Terra Labs. De directeur werd verdacht van het ontvangen van de betaling voor marketing van Terra Labs.

Op het moment dat dit artikel werd geschreven, heeft Kwon geen opmerkingen gemaakt. Tijdens het hele incident was de mede-oprichter van Terraform Labs behoorlijk actief op sociale media. Aan de andere kant is het begin februari en heeft hij sindsdien niet meer getweet.