Volgens een rapport van 20 december heeft een account bij Silvergate Capital mogelijk een sleutelrol gespeeld bij de ineenstorting van FTX in november. verslag uit de Wall Street Journal.
De krant citeerde drie Amerikaanse senatoren die zeiden dat een account bij Silvergate "de kern lijkt te zijn" van de ineenstorting van FTX. Die senatoren zeiden ook dat Silvergate transacties tussen FTX en Alameda Research aan het herzien is.
Die senatoren zeiden verder dat ze "echte antwoorden niet al te veel in de weg stonden" toen ze de bank vroegen naar specifieke klanten en regelgevende vlaggen. Dankzij vertrouwelijkheidsregels kon de bank die informatie privé houden.
Twee Republikeinse senatoren, John Kennedy en Roger Marshall, verstrekten de informatie in het rapport van vandaag. Democratische senator Elizabeth Warren, bekend om haar harde houding tegenover cryptocurrency, was ook betrokken bij het vrijgeven van de informatie.
De FTX-gerelateerde bevindingen van Silvergate zullen vermoedelijk van invloed zijn lopende hoorzittingen gerelateerd aan FTX. Het nieuws kan echter ook van invloed zijn op de publieke perceptie van Silvergate zelf, dat bekritiseerd is vanwege zijn afhankelijkheid van de ingestorte beurs. In november Silvergate toegegeven dat het blootstelling heeft aan FTX - terwijl tegelijkertijd wordt geprobeerd dat feit te minimaliseren door te stellen dat de blootstelling minder dan 10% van de gebruikersdeposito's bedraagt.
Silvergate probeerde het klanten verder geruststellen op 6 december door te verklaren dat het due diligence heeft gedaan op FTX en Alameda. De bank verdedigde zichzelf en haar risicobewakingssystemen verder op maandag 19 december, volgens de Wall Street Journal.
Die garanties lijken investeerders niet te hebben gerustgesteld, die meerdere class action-rechtszaken tegen het bedrijf hebben aangespannen.
One class action-pak werd vandaag ingediend tegen Silvergate namens investeerders die de effecten van het bedrijf kochten. De rechtszaak vermeldt een nieuwsbrief van 17 november die de blootstelling van Silvergate aan FTX beschreef en schijnbaar de waarde van Silvergate-aandelen deed dalen.
In dezelfde rechtszaak wordt ook een niet-gerelateerd probleem genoemd: de vermeende rol van Silvergate bij de afhandeling witgewassen geld afkomstig van smokkelaars en drugshandelaren in Zuid-Amerika. Dat nieuws zorgde er op dezelfde manier voor dat de waarde van de aandelen van het bedrijf daalde.
Silvergate staat bekend om het leveren van uitgebreide diensten aan blockchain- en fintech-bedrijven. Het beweert meer dan 750 cryptocurrency-uitwisselingen en aanverwante bedrijven te bedienen.
Bron: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/