Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) hebben een onderzoek geopend naar Barry Silbert's Digital Currency Group (DCG) om zijn interne geldovermakingen en leningen te onderzoeken, zoals gerapporteerd door Bloomberg News.
Aanklagers onderzoeken de overdrachten tussen de DCG, een omstreden dochteronderneming van het bedrijf, die verzocht niet bij naam genoemd te worden omdat het onderzoek nog niet openbaar is gemaakt. Het onderzoek omvat ook DCG-investeerders en heeft tot doel te ontdekken of zij op de hoogte waren van deze overdrachten en interne leningen.
Een DCG-woordvoerder gaf op verzoek van Silbert commentaar op de kwestie en zei tegen Bloomberg:
“DCG heeft een sterke cultuur van integriteit en heeft haar zaken altijd rechtmatig gedaan. We hebben geen kennis van of reden om aan te nemen dat er een onderzoek loopt naar DCG in het oostelijke district van New York.”
Op dit moment worden noch DCG noch Silbert beschuldigd van enig vergrijp. Het onderzoek is echter actief en aanklagers hebben om interviews en documenten gevraagd. De SEC en de DOJ hebben geweigerd commentaar te geven op de kwestie.
Genesis
Crypto-geldschieter Genesis raakte ook betrokken bij de onderzoeken als een van de dochterondernemingen van de DCG. Het bedrijf zei dat het geen commentaar gaf op specifieke juridische zaken en voegde eraan toe:
"Genesis onderhoudt een regelmatige dialoog en werkt samen met relevante regelgevers en autoriteiten wanneer het vragen ontvangt,"
DCG kreeg een zware klap door de financiële problemen van Genesis. Daarnaast werd Genesis zwaar getroffen door de ineenstorting van Three Arrows Capital (3AC), een van de bedrijven die failliet ging na de crash van Terra-Luna.
De ineenstorting van de FTX een paar maanden later hielp het genezingsproces van Genesis niet. Kort na de ineenstorting van FTX, op 16 november, Genesis stopgezet opnames van klanten. Dan, op 5 januari, de geldschieter ontslagen 30% van zijn personeel en gaf aan dat het mogelijk een hoofdstuk 11-faillissement zou kunnen aanvragen door te zeggen dat het probeert de kosten te verlagen en de efficiëntie te vergroten.
De problemen van Genesis raakten verbonden met de crypto-uitwisseling Gemini. Gemini-oprichters, de Winklevoss-tweeling, beweerde dat Silbert Genesis $ 1.675 miljard schuldig was, en een deel van deze afdeling behoorde toe aan gebruikers van het Gemini's Earn-programma.
Hoewel Silbert de tweeling antwoordde en zei dat de DCG geen openstaande schuld aan Genesis had, weigerde de tweeling dit te accepteren en vroeg Silbert te stoppen met te doen alsof hij en de DCG "onschuldige omstanders waren en niets te maken hadden met het creëren van deze puinhoop."
Bron: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/