Senator Warren eist details over de boeken van FTX, 'verantwoordelijke ambtenaren'

Senator Elizabeth Warren heeft haar kritiek op de ingestorte crypto-uitwisseling FTX geëscaleerd en de leiding van het ter ziele gegane bedrijf opgeroepen om belangrijke financiële documenten te verstrekken die licht zouden werpen op de praktijken van het bedrijf. 

Warren eiste samen met senator Dick Durbin (D-IL) dat het bedrijf volledige balansen voor FTX en zijn 130 dochterondernemingen uit 2019 zou produceren, samen met andere documentatie, in een brief die woensdag werd verzonden aan zowel de oprichter van FTX als voormalig CEO Sam Bankman-Fried en de door de beurs aangestelde vereffenaar, John Jay Ray III. 

"Nieuwe onthullingen blijven licht werpen op wat nu een afschuwelijk geval van hebzucht en bedrog lijkt te zijn", aldus de brief. "Het publiek is een volledige en transparante boekhouding verschuldigd van de zakelijke praktijken en financiële activiteiten die hebben geleid tot en na de ineenstorting van FTX en het verlies van miljarden dollars aan klantgelden."

De brief kopieerde ook de voorzitters van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC). 

Naast balansen vroegen de senatoren om gedetailleerde opheldering van het "slechte interne etiketteringssysteem" dat Bankman-Fried twitterde vorige week was verantwoordelijk voor een vermeende discrepantie van meerdere miljarden dollars in zijn begrip van de financiën en liquiditeit van de beurs. De brief vroeg ook om bevestiging van het bestaan ​​van een vermeende "achterdeur" tussen FTX en haar zusterhandelsfirma Alameda Research, die door Bankman-Fried werd onderhouden als een volledig gescheiden entiteit van FTX.

In een rechtszaak die vandaag is gepubliceerd, beweerde de nieuw aangestelde FTX-CEO John Ray dat Alameda een "geheime vrijstelling" op FTX bezat die het zou beschermen tegen "bepaalde aspecten van het auto-liquidatieprotocol van FTX.com". Met andere woorden, Alameda speelde volgens zijn eigen regels op FTX-gronden.

Warren's brief van vandaag vraagt ​​ook om duidelijkheid over de 1.7 miljard dollar aan klantenfondsen die kennelijk verdwenen zijn; in die kwestie, en tal van andere, hebben de senatoren Bankman-Fried gevraagd om duidelijk te maken welke andere FTX-medewerkers, behalve hijzelf, verantwoordelijk waren voor deze beslissingen. 

"Miljarden dollars aan investeerdersfondsen lijken in de ether te zijn verdwenen", luidt de brief. "[...] Deze ontwikkelingen rechtvaardigen onze langdurige zorgen dat de crypto-industrie 'is gebouwd om oplichters te bevoordelen.'"

Senator Warren is al lang een uitgesproken criticus van de crypto-industrie, tweeten vorige week dat de ineenstorting van FTX zowel haar scepsis over de industrie als geheel valideerde, als de noodzaak voor de federale overheid om de ruimte met een veel stevigere grip te reguleren. 

"Te veel van de industrie is rook en spiegels", schreef Warren. “Het is tijd voor strengere regels en sterkere handhaving om gewone mensen te beschermen.” 

FTX is momenteel in het midden van faillissementsprocedure; de vereffenaar van het bedrijf, John Ray III, die eerder toezicht hield op de ineenstorting van Enron, verklaarde woensdag in een faillissementsrechtbank in Delaware dat FTX de meest zorgwekkende zaak van zakelijke wanpraktijken die hij ooit had gezien.

"Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier," schreef Ray. "Van gecompromitteerde systeemintegriteit en gebrekkig regelgevend toezicht in het buitenland tot de concentratie van controle in de handen van een zeer kleine groep onervaren, onervaren en mogelijk gecompromitteerde individuen, deze situatie is ongekend."