SEC dient afzonderlijke aanklachten in tegen FTX's SBF

Het ergste is nog niet voorbij voor de in ongenade gevallen oprichter van cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried.

Op 12 december zei de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) dat het zich voorbereidt op het indienen van aanklachten tegen Sam Bankman-Fried, die gescheiden zullen zijn van de aanklachten die hebben geleid tot zijn meest recente arrestatie in de Bahama's.

In een verklaring op Twitter tweette de SEC op 12 december een citaat van haar divisie van handhavingsdirecteur Gurbir Grewal, waarin stond dat het bureau "afzonderlijke aanklachten heeft goedgekeurd met betrekking tot zijn schendingen van effectenwetten".

Gurbir Grewal: We prijzen onze wetshandhavingspartners voor het veiligstellen van de arrestatie van Sam Bankman-Fried op federale strafrechtelijke aanklachten. De SEC heeft toestemming gegeven voor afzonderlijke aanklachten met betrekking tot zijn schendingen van effectenwetten, die morgen openbaar zullen worden ingediend in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4

— Amerikaanse Securities and Exchange Commission (@SECGov) 13 december 2022

Grewal zei dat de aanklacht "morgen" op 14 december publiekelijk zal worden ingediend in het zuidelijke district van New York (SDNY).

Zie ook: FTX was een 'totale mislukking van corporate controls op elk niveau van een organisatie', zegt de nieuwe CEO

De aankondiging van de SEC komt slechts enkele uren nadat het nieuws bekend werd over de arrestatie van Sam Bankman-Fried op de Bahama's op 12 december.

In een verklaring van senator Ryan Pinder, de procureur-generaal van de Bahama's, zei Pinder dat de arrestatie volgde op de ontvangst van een formele kennisgeving van de Verenigde Staten dat het strafrechtelijke aanklachten tegen SBF heeft ingediend en waarschijnlijk om zijn uitlevering zal vragen.

Specifieke details over de aanklachten zijn nog niet bevestigd, maar dat is het wel begrijpelijk verband houden met draad- en effectenfraude, samenzwering tot het plegen van draad- en effectenfraude en het witwassen van geld.

In zijn laatste verklaring prees Grewal de "wetshandhavingspartners" van de SEC voor het veiligstellen van de arrestatie van Bankman-Fried op federale strafrechtelijke aanklachten.