De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten ingediend tegen acht personen die betrokken zijn bij een crypto-plan genaamd CoinDeal, volgens een januari 4 persbericht.
De SEC zei in zijn klacht dat de oprichter van CoinDeal, Neil Chandran, samen met andere individuen en groepen een frauduleuze crypto-investeringsregeling exploiteerde.
De daders van CoinDeal haalden meer dan $45 miljoen op door niet-geregistreerde effecten aan investeerders te verkopen. Ze beloofden een hoog rendement en stonden erop dat de blockchain-technologie van CoinDeal voor biljoenen dollars zou worden verkocht aan rijkere kopers.
CoinDeal heeft de veronderstelde blockchain-technologie echter nooit verkocht en er is nooit rijkdom aan investeerders uitgedeeld.
Daniel Gregus, de regionale directeur van de SEC voor Chicago, zei:
"We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie investeringsrendementen van meer dan 500,000 keer zou opleveren voor investeerders."
Degenen die bij de regeling betrokken waren, maakten ook misbruik van fondsen voor persoonlijke uitgaven. De SEC merkt op dat Chandran geld gebruikte om auto's, onroerend goed en een boot te kopen. Een eerdere aankondiging suggereert dat Chandran ten minste 100 verschillende activa moest opgeven.
Chandran heeft een lange geschiedenis van fraude. Hij werd aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie op andere kosten in verband met CoinDeal vorige zomer. In 2017 werd hij in de VS gearresteerd op beschuldiging van misdrijven in verband met een bedrijf genaamd Sungame Corp. In 2015 werd hij door de Canadese autoriteiten aangeklaagd in verband met een bedrijf genaamd Platinum Equities Ltd.
De klacht van vandaag van de SEC noemt ook vier andere personen die betrokken zijn bij het CoinDeal-schema: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel en Linda Knott. Het noemt ook drie multi-level marketinggroepen: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc en BannersGo, LLC. De acht entiteiten worden geconfronteerd met verschillende aanklachten.
De SEC heeft onlangs talloze crypto-gerelateerde zaken ondernomen. Gisteren, het aangekondigde kosten tegen Cooper J. Morgenthau, een CFO die fondsen verduisterde om te investeren in cryptocurrency. Vandaag heeft de SEC probeerde in te grijpen in een geplande verkoop van activa tussen Binance.US en Voyager Digital.
Andere spraakmakende SEC-zaken van het afgelopen jaar betroffen FTX-medewerkers Caroline Ellison, beroemdheid en influencer Kim Kardashian, en de kredietverstrekker BlockFi.
Bron: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/