SEC en CFTC laden Nishad Singh van FTX op

De hoofdingenieur van FTX, Nishad Singh, werd getroffen door rechtszaken van zowel de SEC als de CFTC, kort nadat hij gisteren schuldig had bevonden aan zes aanklachten.

Hulp en medeplichtigheid aan fraude

Een andere luitenant van Sam Bankman-Fried wordt geconfronteerd met civiele rechtszaken.

Gisteren zowel de Securities and Exchange Commission en Commodity Futures Trading Commission diende klachten in tegen voormalig FTX-hoofd engineering Nishad Singh.

De CFTC beschuldigde Singh van fraude en medeplichtigheid aan de fraude gepleegd door FTX, Alameda Research en Sam Bankman-Fried. De regelgevende instantie streeft onder andere naar civielrechtelijke geldboetes, teruggave van fondsen en het verbieden van Singh om ooit nog betrokken te zijn bij de transactie van grondstoffenbelangen of "digitale activa".

"De aanvraag van vandaag weerspiegelt de inzet van de CFTC om de Amerikaanse digitale grondstoffenmarkten te beschermen", aldus Gretchen Lowe, hoofdadvocaat van de CFTC. "De aanvraag van vandaag omvat ook een concessie van aansprakelijkheid door een persoon die, zoals aangeklaagd, betrokken was bij en hielp bij aanzienlijke schendingen van de Commodity Exchange Act en CFTC-regelgeving."

De SEC beschuldigde Singh van zijn kant van het overtreden van de Securities Act en de Exchange Act door Bankman-Fried in staat te stellen FTX-gelden op een onwettige manier te verplaatsen. Het bureau streeft ook naar civielrechtelijke geldboetes en verbiedt Singh om effecten te verhandelen, inclusief "crypto-activa-effecten".

"We beweren dat dit fraude was, puur en simpel", verklaarde SEC-handhavingsdirecteur Gurbir Grewal. "Terwijl FTX aan de ene kant zijn veronderstelde effectieve risicobeperkende maatregelen aan investeerders aanprees, stalen de heer Singh en zijn medebeklaagden aan de andere kant geld van klanten met behulp van softwarecode die de heer Singh had helpen creëren."

Singh pleitte gisteren schuldig aan één keer telefraude, drie keer samenzwering om fraude te plegen, één keer samenzwering om witwaspraktijken te plegen en één keer samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen door wetten inzake campagnefinanciering te overtreden.

Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere crypto-activa.