De SDNY heeft een speciale eenheid opgericht om de nasleep van FTX aan te pakken - en vind het geld!
Het United States Attorney's Office for the Southern District of New York (SDNY) heeft op 4 januari aangekondigd dat het senior aanklagers heeft ingeschakeld om de verloren activa van klanten op te sporen na de ineenstorting van de FTX.
De Amerikaanse financiële waakhonden lanceren ook een "FTX-taskforce" voor deze speciale taak.
De FTX-fondsen ...
Aanklagers en agenten van het nieuwe team hebben een solide achtergrond in effecten- en goederencriminaliteit, financiële corruptie, witwassen van geld en grensoverschrijdende bedrijfsmisdrijven.
Het zal verantwoordelijk zijn voor onderzoek en vervolging "zaken die verband houden met de instorting van de FTX."
Volgens de officiële verklaring van advocaat Damian Williams, advocaat van de SDNY die de leiding heeft over de zaak van FTX en de oprichter ervan, stelt de SDNY alles in het werk om de zaak snel op te lossen.
De oprichting van de FTX Task Force is "om ervoor te zorgen dat dit dringende werk wordt voortgezet, mogelijk gemaakt door alle middelen en expertise van SDNY totdat gerechtigheid is geschied."
De federale aanklager voegde eraan toe dat het team ook bezig was om het losgeld op te sporen en terug te vorderen nadat de FTX-cryptocurrency-uitwisseling failliet ging.
Enorme verliezen
De ineenstorting van de topbeurs vernietigde het fortuin van $ 16 miljard van Sam Bankman-Fried in minder dan een week. Meer dan een miljoen klanten zijn gefrustreerd of ze hun geld terug kunnen krijgen.
De gevolgen veranderden Sam Bankman-Fried, van een crypto-miljardair, in 'niets'. Ondertussen zag een andere crypto-miljardair, Zhao Changpeng van Binance, zijn nettowaarde in 84 ook met $ 2022 miljard dalen.
In een poging om ontbrekende activa van klanten op te sporen, zou het nieuwe management van FTX naar verluidt ook AlixPartners hebben ingehuurd, een financieel adviesbureau dat overlegde over enkele bekende faillissementszaken, waaronder die van Enron.
Nieuwe updates van de FTX toonden aan dat de oprichter van het bedrijf, Sam Bankman-Fried, dinsdag tijdens de rechtszitting in New York "onschuldig" pleitte. De in ongenade gevallen miljardair hield vol dat hij onschuldig was en ontkende beschuldigingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Bankman-Fried wordt geconfronteerd met 8 strafrechtelijke aanklachten in verband met het faillissement van FTX, waaronder financiële fraude en samenzwering van fraude in verband met zijn managementactiviteiten bij FTX-uitwisseling en investeringsfonds Alameda Research.
Als hij wordt veroordeeld, riskeert Sam 115 jaar gevangenisstraf!
Zoals eerder gemeld door de SDNY, stond de voormalige CEO van FTX onder drie afzonderlijke aanklachten van het ministerie van Justitie, de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Securities and Exchange Commission.
Het onschuldig pleidooi betekent dat Sam Bankman-Fried een juridische strijd zal aangaan om zijn onschuld te bewijzen. Het eerste proces tegen deze controversiële figuur begint op 2 oktober 2023, aldus een rechter in New York.
Aanklagers hebben verklaard dat ze de komende weken klaar zullen zijn met het verzamelen van bewijsmateriaal en zullen beginnen met het vrijgeven van relevante documenten.
Aanklagers verzochten de rechtbank nogmaals om Sam Bankman-Fried te waarschuwen geen toegang te krijgen tot crypto-portemonnees die zijn aangesloten bij FTX en aanverwante entiteiten, wat impliceert dat hij in het bezit was.
Tijdens het proces vroeg Bankman-Fried de rechtbank om de andere twee mensen die zijn borgtochtaanvraag hadden ondertekend om redenen van privacy en veiligheid niet bekend te maken.
De advocaat die de voormalige CEO van FTX vertegenwoordigde, erkende dat de cliënt en zijn familie in het verleden verschillende bedreigingen hebben ontvangen en niet willen dat er iets schadelijks gebeurt. Dit verzoek is door de rechtbank toegewezen.
Het FTX-debacle veroorzaakte een grote crisis op de cryptocurrency-markt. BlockFi, een van 's werelds grootste geldschieters van cryptocurrency, is failliet verklaard als gevolg van de FTX-uitwisselingscrisis.
Ook Genesis Trading, een andere aan FTX gelieerde partij, verkeerde in financiële moeilijkheden. De onrust op de Bitcoin-markt vertoont geen tekenen van afname.
De angst van de gemeenschap voor de instabiliteit van de cryptocurrency-markt nam toe na de snelle ineenstorting van de voormalige crypto-gigant met frequente verwijdering van geld van het netwerk door gebruikers.
Bron: https://blockonomi.com/sdny-establishes-special-group-to-find-ftx-funds/