Een blockchain-beveiligingsbedrijf met de naam CertiK ontdekte de verrassende onthulling dat personen die bitcoin-fraude plegen, toegang hebben tot een "goedkope en gemakkelijke" zwarte markt van individuen die bereid zijn hun naam en gezicht op frauduleuze projecten te zetten voor de bescheiden prijs van $ 8 . De identiteit van deze KYC-spelers kan ook door criminelen worden gebruikt om bankrekeningen te registreren of accounts op hun eigen naam uit te wisselen, wat een andere mogelijkheid is.
Onderzoekers van CertiK ontdekten meer dan 20 ondergrondse marktplaatsen die KYC-acteurs inhuren voor slechts $ 8 voor standaard "optredens". Deze "optredens" omvatten het voldoen aan de KYC-criteria "om een bank- of wisselrekening te openen vanuit een ontwikkelingsland." Je hebt toegang tot deze marktplaatsen via Telegram, Discord, smartphone-applicaties en websites die gespecialiseerd zijn in optredens.
CertiK merkte op dat de meerderheid van de artiesten lijkt te worden uitgebuit omdat ze in ontwikkelingslanden wonen "met een bovengemiddelde concentratie in Zuidoost-Azië" en tussen $ 20 en $ 30 worden betaald voor elke rol die ze spelen. Bovendien merkte CertiK op dat de meerderheid van deze artiesten in Zuidoost-Azië woont.
CertiK heeft een waarschuwing afgegeven dat meer dan 40 websites die beweren cryptocurrency-projecten te analyseren en "KYC-badges" toekennen, "nutteloos" zijn vanwege het feit dat hun diensten "te oppervlakkig zijn om fraude te detecteren of gewoon te amateuristisch om bedreigingen van binnenuit te detecteren". CertiK is van mening dat dit het geval is omdat de websites "te oppervlakkig zijn om fraude op te sporen of simpelweg te amateuristisch om bedreigingen van binnenuit te detecteren".
In oktober maakte Mastercard bekend dat het een nieuwe oplossing gaat lanceren voor het opsporen en voorkomen van fraude. Deze nieuwe oplossing maakt gebruik van zowel kunstmatige intelligentie als de gegevens die zijn opgeslagen op blockchains.
Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat de transparante aard van blockchain-transacties het voor criminelen eenvoudiger maakt om de geldstroom te verbergen. Dit is niet het geval. Aan de andere kant is het tegenovergestelde echt het geval.
De Franse wetshandhavingsinstantie kon vijf personen identificeren en voor de rechter brengen wegens het stelen van niet-vervangbare tokens (NFT) via een phishing-scam. Dit is mogelijk gemaakt door het gebruik van ketenanalyse.
Bron: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities