De voormalige regelgevende chef van FTX, die niet is beschuldigd van een misdrijf, heeft, in tegenstelling tot zijn collega's, naar verluidt samengewerkt met Amerikaanse aanklagers bij hun onderzoek naar de gevallen crypto-uitwisseling.
Daniel Friedberg zal naar verwachting worden opgeroepen als regeringsgetuige tijdens het proces van Sam Bankman-Fried in oktober. Reuters meldde op donderdag.
Na de ontrafeling van FTX legde Friedberg zijn begrip uit van Bankman-Fried's gebruik van klantengeld, presenteerde details over hoe zusterhandelsfirma Alameda Research te werk ging en vertelde over zijn discussies met andere FTX-managers over de kwestie.
Naar verluidt ontmoette hij meer dan 20 onderzoekers, waaronder functionarissen van het ministerie van Justitie, het Federal Bureau of Investigation en de Securities and Exchange Commission, tijdens een bijeenkomst op 22 november in het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York.
Bankman-Fried pleitte deze week niet schuldig aan fraude en andere aanklachten in een rechtbank in Manhattan. Hij is nu ingesteld voor een proces op 2 oktober terwijl juridische partijen stapels bewijsmateriaal doorspitten. Aanklagers hebben zei dat ze "honderdduizenden documenten hebben en er komen er nog meer aan".
Blockworks heeft contact opgenomen met de advocaat van Friedberg, Telemachus Kasulis, voor commentaar.
FTX weigerde afstand te doen van het advocaat-cliëntprivilege voor Friedberg
Ongeveer drie dagen nadat FTX het faillissement had aangevraagd, zouden twee FBI-agenten Friedberg in New York hebben benaderd. Hij stemde ermee in om informatie met hen te delen nadat hij FTX had gevraagd afstand te doen van zijn advocaat-cliënt-privilege om samen te werken met openbare aanklagers.
FTX stemde er niet mee in afstand te doen van zijn privilege, maar accepteerde volgens het rapport bepaalde details die hij kon verstrekken.
De advocaat vertelde de agenten vervolgens dat hij "in alle opzichten wilde meewerken" en ondertekende vervolgens een document waarin hun overeenkomst werd beschreven.
Friedberg verliet FTX op 8 november nadat Bankman-Fried de illiquiditeit van het bedrijf bekend had gemaakt aan de werknemers, aldus Reuters.
Friedbergs twijfelachtige verleden
Friedberg, wiens LinkedIn-profiel is verwijderd, werkte bij het Canadese online gamingbedrijf Excapsa Software dat bijna tien jaar geleden verwikkeld was in een online pokerschandaal.
Werknemers die daar tussen 2005 en 2008 werkten, werden beschuldigd van het gebruik van een software-exploit genaamd "God Mode" om spelers voor miljoenen op te lichten. Friedberg zelf werd gevangen op tape naar verluidt de daders ondersteunen en bespreken hoe het bedrag aan verschuldigde restituties kan worden verlaagd. Het bedrijf bestaat niet meer.
Voordat hij bij FTX kwam, Friedberg werkte bij advocatenkantoor Fenwick & West, gespecialiseerd in betalingsrecht. Tijdens zijn ambtstermijn als chief compliance officer bij FTX, richtte Fenwick & West in augustus 2020 een elektronicawinkel op genaamd North Dimension, die door de Securities and Exchange Commission burgerlijke klacht tegen Bankman-Fried zei dat het door FTX werd gebruikt om overboekingen van FTX-klanten te ontvangen, fondsen die in plaats daarvan naar Alameda Research werden doorgesluisd. Het is nog niet duidelijk welke rol Friedberg eventueel speelde bij de vorming van North Dimension of het latere gebruik ervan door aan FTX gelieerde entiteiten.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Geïnteresseerd in werken bij Blockworks? We nemen journalisten, een VP Sales en ingenieurs aan! Check onze openstaande vacatures.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram.
Bron: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness