SBF probeert achter de tralies aan de touwtjes te trekken

In de lopende strafzaak tegen de voormalige CEO van FTX, SBF, hebben de aanklagers van de Verenigde Staten e-mails en sms-berichten van Bankman-Fried aan de huidige CEO van FTX, John Ray, vrijgegeven. De berichten bevatten overtuigende inzichten over de bedrijfsvoering van FTX voordat het nieuwe leiderschap het overnam.

Het ministerie van Justitie beweert geen toegang voor SBF nadat hij contact had opgenomen met John Ray om FTX-activa te bespreken. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) 30 januari 2023

Op 30 januari bepaalden de gerechtelijke documenten dat het ministerie van Justitie (DOJ) had ontslagen De motie van het juridische team van SBF om te verwijderen enkele van de voorgestelde wijzigingen voor zijn borgtochtvoorwaarden. Deze aanpassingen omvatten onder meer het afzien van elke interactie met voormalige en huidige FTX-medewerkers. Bovendien onthulden de aanklagers dat Bankman-Fried probeerde in contact te komen met de CEO van FTX (John Ray) en de algemene raadsman van FTX US (Ryne Miller).

Op 2 januari schreef SBF een e-mail aan Ray waarin hij zijn spijt betuigde dat hij niet op de juiste manier was begonnen en verzocht om een ​​ontmoeting met de CEO van FTX in New York City. SBF, die op borgtocht werd vrijgelaten, mocht het huis van zijn ouders in Californië verlaten om voor de rechtbank te verschijnen en zijn onschuldig pleidooi in te dienen. Het bericht volgde op een communicatie van 30 december, waarin SBF probeerde de situatie aan te pakken met betrekking tot fondsen die aan Alameda-portefeuilles waren gekoppeld:

 Hoewel ik geen toegang heb tot de fondsen, vermoed ik dat uw team deze activa kan overdragen en veiligstellen. Het zou me een genoegen zijn om u de manieren te laten zien om ze indien nodig te openen.

Sam Bankman-Fried beweerde in zijn 12 januari verklaring van de naderende ondergang van de beurs dat het advocatenkantoor Sullivan & Crowell en de Amerikaanse algemeen adviseur van de beurs hem onder druk hebben gezet om Ray als zijn vervanger te benoemen. In reactie op de beweringen van SBF over 'geen doorlopende rol' bij dochterondernemingen van FTX, heeft Ray bekend dat hij hen niet vertegenwoordigt of namens hen spreekt.

Volgens de deponeringen van Bankman-Fried van 27 januari geven ze aan dat hij probeerde contact op te nemen met de algemeen aanklager van FTX, Miller, om zijn strafgetuigenis te beïnvloeden. Dit zette aanklagers ertoe aan een motie in te dienen tot wijziging van de borgtochtvoorwaarden van SBF om hem uit te sluiten van communicatie met FTX-medewerkers via gecodeerde berichtentoepassingen, zoals Signal, en om hem te verbieden toegang te krijgen tot of activa over te dragen die zijn gekoppeld aan FTX, Alameda of cryptocurrency, direct of indirect.

Strafrechtelijke aanklachten tegen SBF

De grote crypto-uitwisseling, FTX, vroeg in november om Chapter 11 faillissementsbescherming, toen SBF aftrad als CEO en werd opgevolgd door John Ray.

In december werd SBF op de Bahama's gearresteerd op basis van een handvol aanklachten. Enkele van de aanklachten waren onder meer samenzwering om geld van klanten te misbruiken, bankfraude en het witwassen van geld. Bankman verscheen echter voor de rechter in de US District Court in New York City met zijn advocaten, Mark Cohen en Christian Everdell, en pleitte niet schuldig aan alle aanklachten.

Desalniettemin pleitten FTX-medeoprichter Gary Wang en Alameda Research-CEO Caroline Ellison eind december beiden schuldig aan federale strafrechtelijke vervolging van de ondergang van FTX. Ze gaven ook hun woord dat ze zouden samenwerken met de aanklagers in het FTX-onderzoek en het gelieerde crypto-hedgefonds, Alameda Research.

De voormalige FTX-topman zal echter op 2 oktober 2023 voor de rechtbank verschijnen om zijn onschuld met betrekking tot de aanklachten tegen hem te bewijzen. Als SBF schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 115 jaar.

Gerelateerd nieuws