SBF, FTX execs geven naar verluidt miljoenen uit aan eigendommen op de Bahama's

De laatste onthulling van de FTX-zaak onthult dat Bahamaanse eigendommen ter waarde van miljoenen op naam van het bedrijf zijn gekocht. FTX destijds beheerd door Sam Bankman-Fried (SBF), zijn ouders en andere hooggeplaatste leidinggevenden van het bedrijf, hebben naar verluidt de afgelopen twee jaar ten minste 19 eigendommen op de Bahama's gekocht.

Gezamenlijk hebben deze aankopen een waarde van meer dan $ 121 miljoen, volgens naar een Reuters-rapport van de officiële eigendomsregisters.

Onder de aangekochte eigendommen bevonden zich zeven luxe appartementen. Hoewel de bewoners van de appartementen op het moment van schrijven onbekend blijven, beweert de eigendomsakte dat ze zouden worden gebruikt als "woningen voor sleutelpersoneel" van de ter ziele gegane beurs.

Bovendien heeft een eigendom ter waarde van $ 16.4 miljoen de ouders van SBF, Joseph Bankman en Barbara Fried, als ondertekenaars. In de akte zou het pand naar verluidt zijn aangewezen als 'vakantiehuis', met documenten die teruggaan tot 15 juni van dit jaar.

Volgens originele rapporten heeft een woordvoerder van het paar geen antwoord gegeven op de vraag hoe dit recreatiebezit is verworven en of er FTX-fondsen bij betrokken waren. Alleen het stel had geprobeerd het pand terug te geven aan FTX voorafgaand aan het faillissement:

"Sinds vóór de faillissementsprocedure hebben de heer Bankman en mevrouw Fried geprobeerd de akte aan het bedrijf terug te geven en wachten zij op verdere instructies."

FTX verhuisde in september 2021 zijn hoofdkantoor van Hong Kong naar de Bahama's, dat voor $ 60 miljoen werd gekocht en in april van dit jaar een baanbrekende ceremonie had. Het officiële kanaal van de premier van de Bahama's uitgebracht een filmpje van de ceremonie.

Echter, volgens naar rapporten van een recent vastgoedbezoek door mediakanalen, is de ruimte al maanden onaangeroerd.

Zie ook: De Bahamaanse effectenregulator heeft de overdracht van de digitale activa van FTX bevolen

Aangezien de liquiditeitscrisis en faillissementsschandaal ontrafeld, hadden de Bahamaanse autoriteiten Sam Bankman-Fried en twee voormalige medewerkers op de voormalige beurs "onder toezicht" in het land, waar ze nog steeds verblijven.

Uit gerechtelijke documenten die na de eerste kennisgeving van het faillissement zijn ingediend, blijkt dat het bedrijf mogelijk heeft in totaal meer dan een miljoen schuldeisers, met meer dan $ 3 miljard collectief verschuldigd aan de 50 grootste schuldeisers.

Op 21 november, de Senaatscommissie van de Verenigde Staten kondigde een geplande FTX-hoorzitting aan voor 1 december, waarin het hoofd van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zal getuigen.