SBF-familie, medewerkers weigeren mee te werken aan FTX-faillissementzaak als arrestatiedetails naar voren komen

Medewerkers en familieleden van Sam Bankman-Fried weigeren mee te werken aan de faillissementszaak van FTX, volgens een gerechtelijke aanvraag van januari 25.

SBF-medewerkers werken niet mee

Na de ineenstorting afgelopen november is de eens zo toonaangevende cryptobeurs FTX failliet gegaan bij de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware.

Nu, als onderdeel van die procedure, zoekt het bedrijf relevante informatie van voormalig oprichter en CEO Sam Bankman-Fried en anderen met wie hij een hechte band heeft.

Volgens een aanvraag werken bepaalde personen "momenteel samen" om "belangrijke informatie" te verstrekken, terwijl anderen dat niet doen. Als zodanig streven FTX en haar crediteurencommissie ernaar om die personen te laten dagvaarden en dwingen om documenten en informatie te verstrekken.

Die informatie zou moeten helpen bij het terugvorderen van zogenaamd verduisterd geld. De familieleden en medewerkers van Bankman-Fried hebben transacties gedaan, donaties ontvangen en eigendommen gekocht - allemaal zaken die relevant kunnen zijn voor het volgen van de geldstroom.

Sam-Bankman Fried zou zelf niet meewerken aan de zaak. Broer Gabriel Bankman-Fried en compagnon Nishad Singh hebben geen zinnig antwoord gegeven. Medewerkers Gary Wang en Caroline Ellison hebben geweigerd informatie te verstrekken.

Bovendien heeft de moeder van Bankman-Fried, Barbara Fried, verzoeken om informatie genegeerd. Advocaten van zijn vader, Joseph Bankman, werken naar verluidt mee.

De arrestatie van SBF was geheimzinnig

Sam Bankman-Fried en andere bronnen dicht bij hem maakten ook nieuwe details bekend over zijn gevangenschap in de Bahama's tijdens een Forbes interview op januari 26.

Volgens Forbes kreeg Bankman-Fried op 12 december een telefoontje van zijn advocaat om hem te waarschuwen voor zijn op handen zijnde arrestatie, die later die dag zou plaatsvinden. De advocaat van Bankman-Fried had die informatie verkregen van de FBI. De FBI bood ook een keuze: Bankman-Fried kon wachten op zijn aanstaande arrestatie – waardoor hij op de Bahama’s zou kunnen blijven – of hij kon ermee instemmen om onmiddellijk aan de VS te worden uitgeleverd.

Bankman-Fried en zijn ouders probeerden erachter te komen of het aanbod legitiem was door verschillende functionarissen van de Bahama's te bellen die niets wisten van de ontwikkeling.

Volgens een diplomatieke nota geloofde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) dat Bankman-Fried zou proberen de Bahama's te ontvluchten of belangrijk bewijsmateriaal zou vernietigen als hij vrij zou blijven. Vermoedelijk motiveerde dat de DOJ om de arrestatie van Bankman-Fried geheim te houden om hem onder druk te zetten om terug te keren naar de Verenigde Staten.

Uiteindelijk waren slechts twee functionarissen van de Bahama's - procureur-generaal Leo Pinder en magistraatrechter JoyAnn Ferguson-Pratt - op de hoogte van de geplande arrestatie. Het gebrek aan communicatie leidde ertoe dat Bankman-Fried werd vastgehouden in de Fox Hill Prison.

Gebrek aan internet leidde tot uitlevering

Sam Bankman-Fried heeft die informatie niet persoonlijk verteld. Hij herhaalde echter een eerder gevoel door op te merken dat een gebrek aan internet het moeilijkste was om in de gevangenis te zitten. Hij zei:

"Ik realiseerde me niet hoeveel belangrijker internettoegang dan al het andere voor mij is, maar dat was zo'n 80% van de totale kosten van een gevangenisstraf."

Bankman-Fried mocht tijdens zijn verblijf in de gevangenis slechts één keer 30 minuten bellen en kon soms een krant lezen. Ook kon hij dagelijks met zijn advocaten praten. Deze beperkte communicatie – met name de afwezigheid van internettoegang – was de “drijvende kracht achter zijn uitleverings- en borgtochtovereenkomst”, zegt Forbes.

Op 21 december, na negen dagen in de gevangenis, Bankman-Fried stemde in met uitlevering. Eerdere rapporten suggereerden dat Bankman-Fried en zijn advocaat de uitlevering zouden aanvechten voordat ze ervoor kozen om dat standpunt dagen later terug te draaien. Bankman-Fried keerde al snel terug naar de VS, waar hij werd aangeklaagd voor acht aanklachten, waaronder fraude en witwassen.

De faillissementszaak van FTX staat los van de strafzaak van Bankman-Fried. Ellison en Wang werkten samen met de autoriteiten om tot een pleidooiovereenkomst komen medio december. Bankman-Fried zelf blijft op borgtocht tot zijn Proef van oktober.