Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried heeft onschuldig gepleit voor alle strafrechtelijke aanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd, inclusief bankfraude, effectenfraude en schendingen van campagnefinancieringswetten. Kortom, de ondernemer wordt geconfronteerd met acht strafzaken, wat kan leiden tot 115 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld. Ondertussen heeft Daniel Friedberg, de controversiële advocaat die diende als top compliance chief bij FTX, naar verluidt samengewerkt met aanklagers en hen zijn kennis verstrekt over het gebruik van klantgelden door SBF om zijn illegale bedrijfsregeling.
Het United States Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York heeft de FTX-taskforce om verloren geld van klanten te "opsporen en terug te krijgen" en om onderzoeken en vervolgingen in verband met de ineenstorting van de beurs af te handelen. Het team bestaat uit senior aanklagers van de afdelingen fraude met effecten en goederen, openbare corruptie, witwassen en transnationale misdaadondernemingen.
Het vertrek van Justitie wordt naar verluidt in beslag genomen 56 miljoen aandelen van Robinhood - ter waarde van ongeveer $ 468 miljoen - gebonden aan FTX en zijn voormalige CEO. Het rapport komt een dag na een rechter in de strafzaak tegen SBF beval hem niet binnen te komen of overdracht van cryptocurrency of activa van FTX of Alameda Research.
Er is ook een fris gezicht in het FTX-hofdrama - voormalig technisch directeur van FTX, Nishad Singh. Hij was naar verluidt onderdeel van de chatgroep 'draadfraude', die naar verluidt de illegale financiële banden tussen FTX en Alameda besprak, samen met Caroline Ellison, Bankman-Fried en Gary Wang. Tijdens zijn tijd bij FTX woonde Singh op de Bahama's in de buurt van andere werknemers van het cryptobedrijf.
SEC maakt bezwaar tegen de plannen van Binance.US om Voyager Digital over te nemen
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een "beperkt bezwaar" ingediend tegen cryptobeurs Binance.US' voorgestelde overname van de failliete crypto-geldschieter Voyager Digital ter waarde van $ 1 miljard, daarbij verwijzend naar een gebrek aan "noodzakelijke informatie". De toezichthouder wil ook dat Voyager meer details geeft over wat er zou gebeuren als de transactie op 18 april niet voltooid zou zijn. Sommige commentatoren interpreteerden het bezwaar als de SEC die suggereerde dat Binance.US de overname niet zou kunnen betalen zonder "ongeoorloofde transacties". zoals het ontvangen van geld van de wereldwijde entiteit van Binance.
Coinbase stemt in met schikking van $ 100 miljoen met NY-toezichthouder
Het New York State Department of Financial Services heeft overeenstemming bereikt met Coinbase na een onderzoek naar het nalevingsprogramma van de cryptocurrency exchange. Coinbase betaalt een boete van $ 50 miljoen voor schendingen van de financiële diensten- en bankwetten van New York en investeert $ 50 miljoen om zijn nalevingsprogramma te corrigeren. Volgens de financiële toezichthouder had de crypto-uitwisseling veel "tekortkomingen" op het gebied van de anti-witwasvereisten.
Italië keurt 26% vermogenswinstbelasting op cryptocurrencies goed
De Italiaanse Senaat keurde zijn begroting voor 2023 goed, inclusief een belastingverhoging voor crypto-investeerders – een belasting van 26% op meerwaarden op de handel in crypto-activa van meer dan 2,000 euro ($ 2,135). Zoals gemeld door Cointelegraph, stelt het wetsvoorstel ook vast dat belastingbetalers de mogelijkheid hebben om de waarde van hun bezit aan digitale activa vanaf 1 januari aan te geven en 14% belasting te betalen. Deze prikkels zijn bedoeld om Italianen aan te moedigen hun digitale bezittingen aan te geven.
Andere wijzigingen die door de begrotingswet zijn ingevoerd, zijn onder meer fiscale amnestie om boetes voor gemiste belastingbetalingen te verminderen, fiscale stimulansen voor het creëren van banen en een verlaging van de pensioenleeftijd. Het omvat ook 21 miljard euro ($ 22.4 miljard) aan belastingvoordelen voor bedrijven en huishoudens die te maken hebben met de energiecrisis.
Bron: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9