Sam Bankman-Fried (SBF), de voormalige mede-oprichter van FTX, zou naar verluidt 40 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald aan ten minste één Chinese overheidsfunctionaris.
SBF wilde accounts deblokkeren
Volgens beschuldigingen van federale aanklagers zou SBF tientallen miljoenen dollars aan steekpenningen hebben betaald aan ten minste één Chinese overheidsfunctionaris.
De aanklacht noemde de rekeningen van Alameda Research, het hedgefonds van SBF, als doelwit voor een bevriezingsbevel van de Chinese politie rond november 2021.
Misschien vind je dit ook leuk: The Crypto Lark zegt dat de bitcoin-uitbraak binnenkort kan plaatsvinden
SBF en anderen hebben destijds ten minste $ 40 miljoen aan cryptocurrency overgemaakt aan een CCP-functionaris. De overdracht was bedoeld om een of meer Chinese overheidsfunctionarissen ten goede te komen om hen ertoe te brengen een aantal van de rekeningen te deblokkeren.
Bovendien probeerden ze "talrijke methoden" om de accounts met ongeveer $ 1 miljard aan crypto te deblokkeren. Nadat zowel persoonlijke als juridische inspanningen waren mislukt, gaf SBF opdracht tot omkoping om de rekeningen te behouden.
Het geld werd vervolgens gebruikt om de verliesgevende transacties van Alameda overeind te houden, wat volgens de regering fraude was.
FTX-faillissementzaak aan de gang
FTX en Alameda stortten in november 2022 in toen hun financiën zorgen baarden. SBF werd vervolgens gearresteerd.
Het nieuwe bewijs dat de federale overheid heeft verkregen over de steekpenningen van SBF komt een dag nadat de Amerikaanse toezichthouders voor Binance kwamen met beschuldigingen van het faciliteren van terrorismefinanciering en schendingen van de Amerikaanse derivatenwetgeving.
Ondertussen bevindt FTX zich nog steeds in een faillissementsprocedure in Delaware.
Tot nu toe heeft SBF overeenstemming bereikt over nieuwe borgtochtvoorwaarden met de Amerikaanse aanklagers, die zijn toegang tot technologie beperken, op basis van recentelijk ingediende documenten. Eerder had rechter Lewis Kaplan de elektronische toegang van SBF afgesloten.
Tot nu toe heeft SBF betrokkenheid bij aanklachten tegen hem ontkend, maar de rechter zei dat hij geen enkel risico nam.
Lees meer: XRP wint 3% ondanks algemene marktdaling
Bron: https://crypto.news/sbf-charged-with-bribing-ccp-official-to-unfreeze-alameda-assets/