Op 28 januari dienden de wettelijke vertegenwoordigers van Sam Bankman-Fried papierwerk in om een beperking op te heffen die de voormalige CEO momenteel verbiedt toegang te krijgen tot de fondsen van FTX.
Het juridische team van Bankman-Fried pleit voor opheffing van de beperkingen
Het juridische team van Bankman-Fried stelt dat borgtochtvoorwaarden die hem verbieden om toegang te krijgen tot activa die verband houden met FTX of Alameda Research, de handelsvleugel die aan FTX is gekoppeld, of deze over te dragen, inclusief alle activa of cryptocurrency die zijn gekocht met geld van deze bedrijven, ongerechtvaardigd zijn. De advocaten van Sam Bankman-Fried willen dat de voorzittende rechter hen verwijdert. Aanklagers verklaarden destijds dat er geen bewijs was dat de heer Bankman-Fried geld had overgemaakt en dat er een federaal onderzoek gaande was.
Verder verwijst de brief naar een verzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) op 27 januari. Het verbiedt Sam Bankman-Fried om te communiceren met huidige of voormalige werknemers van FTX of Alameda Research zonder de aanwezigheid van zijn advocaat.
Volgens de brief van Cohen zou Sam Bankman-Fried onbeperkt contact moeten hebben met zijn vader, therapeut en elke werknemer of agent van een buitenlandse toezichthouder buiten de aanwezigheid van advocaten. De aanklager deed dit verzoek nadat werd beweerd dat Bankman-Fried op 15 januari via Signal en e-mail contact had opgenomen met Ryne Miller, de algemeen adviseur van FTX US, om Millers getuigenis te beïnvloeden. De verdediging verklaarde:
“Het zou bijvoorbeeld betekenen dat meneer Sam Bankman-Fried niet met zijn therapeut, die een voormalige FTX-medewerker is, kan spreken zonder de medewerking van zijn advocaten. Volgens openbare bronnen hadden FTX en Alameda ongeveer 350 werknemers in dienst. Elk van deze huidige en voormalige werknemers zou informatie kunnen hebben die cruciaal is voor de verdediging van de heer Sam Bankman-Fried.'
Bankman-Fried beschuldigd van meerdere strafbare feiten
Op 11 november vroeg FTX het faillissement aan en trad Sam Bankman-Fried af als CEO van het bedrijf.
Een federale grand jury beschuldigde hem in Manhattan van verschillende strafbare feiten, waaronder het gebruik van draadcommunicatie om fraude te plegen, samenzwering om te misleiden bij de handel in grondstoffen, samenzwering om te misleiden bij de handel in effecten, het overmaken van geld met de bedoeling illegale activiteiten te promoten, samenzwering om de federale verkiezingen te misleiden. Commissie en het overtreden van regels voor campagnefinanciering.
De FTX-zaak heeft een golfeffect gehad in de crypto-industrie, aangezien de beschuldigingen tegen Sam Bankman-Fried zorgen hebben doen rijzen over het gebrek aan regulering en toezicht op de cryptomarkt.
De zaak heeft de aandacht gevestigd op de noodzaak van strengere regelgeving om investeerders te beschermen en fraude in de crypto-industrie te voorkomen. Het heeft ook het belang benadrukt van transparantie en verantwoording in cryptobedrijven en de noodzaak van goed toezicht om ervoor te zorgen dat ze ethisch en binnen wettelijke grenzen opereren.
Bron: https://crypto.news/sam-bankman-frieds-defense-moves-to-remove-restrictions-on-ftx-assets/