Sam Bankman-Fried's activa ter waarde van $ 700 miljoen in beslag genomen door de Amerikaanse Fed

• De crypto-uitwisseling kocht activa onder de naam FTX Digital Markets in Amerikaanse valuta.
• FTX had aandelen in drie accounts bij rivaliserende cryptocurrency-uitwisseling Binance.

Amerikaanse federale aanklagers namen ongeveer $ 700 miljoen aan contanten en activa in beslag. Dat was eigendom van de overledene cryptocurrency uitwisseling FTX of geassocieerd met de oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried, 'SBF.'

Volgens een rechtbank document vrijdag ingediend, hebben federale rechercheurs in het zuidelijke district van New York beslag gelegd op de activa van FTX. En de Amerikaanse advocaat, Damian Williams, noemde 10 rekeningen die een mix van aandelen, contanten en cryptocurrency bevatten. 

Aangezien de Amerikaanse autoriteiten tussen 4 januari en 19 januari 2023 beslag hebben gelegd op de tegoedenhoudende rekeningen. Vroeger kocht de holding de aandelen onder de naam "FTX digitale markten" in Amerikaanse valuta meer dan $ 171 miljoen. Ook hield de beurs activa in drie Binance-accounts. 

De meerderheid van de activa bestond uit Robinhood Stock

Na de plotselinge ineenstorting van de cryptobeurs FTX werd John Ray aangewezen om Sam Bankman-Fried op 12 november 2022 te vervangen als CEO van FTX. Hij probeert nu het geld terug te vorderen dat klanten van het cryptocurrency-bedrijf verloren toen het bedrijf failliet ging. in november 2022.

Verder onthult het rapport dat het grootste deel van de winst van de gerecupereerde activa afkomstig is van Robinhood-aandelen. Die Bankman-Fried naar verluidt kocht met het geld dat van FTX-klanten was afgenomen terwijl hij betrokken was bij frauduleuze activiteiten. De Fed heeft beslag gelegd op de 55 miljoen aandelen van Bankman-Fried in Robinhood Markets, dat een marktwaarde heeft van ongeveer $ 526 miljoen vanaf de slotkoers van vrijdag. 

Daarnaast het Amerikaanse ministerie van Justitie beslag gelegd op 456 miljoen dollar waarde van Robinhood-aandelen in begin januari. Dat werd verkregen door Bankman-Fried en Wang, met een lening van $ 546 miljoen van Alameda Research FTX's zusterhandelsfirma. 

Nadat Bankman-Fried in december was gearresteerd, diende de fraudeur echter een onschuldig pleidooi in op een klacht van acht punten. Dat omvatte beschuldigingen van fraude en het overtreden van wetten voor campagnefinanciering. Nu is hij vrijgelaten op basis van een borgsom van $ 250 miljoen en wacht hij op zijn proces.

Aanbevolen voor jou