Volgens rapporten, van de miljarden dollars aan klantdeposito's die plotseling verdwenen uit FTX, werd ongeveer tweehonderd miljoen dollar gebruikt door Sam Bankman-Fried "SBF" om investeringen te ondersteunen in twee bedrijven die de aandacht van de Securities and Exchange Commission hebben getrokken.
In maart investeerde de cryptocurrency-business $ 100 miljoen in Dave, een fintech-startup die twee maanden eerder via een speciaal acquisitiebedrijf naar de beurs was gegaan.
De andere transactie was een investeringsronde voor Mysten Labs, een Web3-startup, ter waarde van $100 miljoen die in september plaatsvond.
Beide investeringen werden gedaan via de FTX Ventures-divisie van het cryptocurrency-bedrijf. De bedrijven hebben destijds verklaringen afgelegd waarin ze aangeven dat ze met elkaar zullen samenwerken om het ecosysteem van digitale activa te verbreden.
Volgens Jason Wilk, CEO van Dave, is de investering van FTX al gepland om tegen het jaar 2026, samen met rente, te worden terugbetaald. De investering werd gedaan in de vorm van een converteerbare obligatie, een soort geldlening met een korte looptijd die FTX op een later tijdstip kan omzetten in aandelen.
De investering die Bankman-Fried deed in Mysten Labs was in de vorm van een aandelenaankoop. Vanwege het feit dat Mysten een particulier bedrijf is, voorziet de United States Bankruptcy Code niet in een procedure die duidelijk is vastgelegd voor het terugvorderen van dergelijk geld. Bovendien heeft het bedrijf geen commentaar gegeven over FTX of de investering.
Zal de SEC het geld terugkrijgen en gebruikers terugbetalen?
Zowel Mysten als Dave zijn betrokken bij elk wangedrag dat zou hebben plaatsgevonden binnen de SBF-onderneming. Het lijkt er echter op dat deze investeringen de eerste voorbeelden zijn van klantgelden die worden gebruikt door FTX en zijn crimineel van een oprichter voor durfkapitaal.
De SEC heeft de kans vergroot dat de twee investeringen van in totaal honderd miljoen dollar worden teruggevorderd nadat deze investeringen specifiek zijn gekoppeld aan consumentenfondsen.
In het geval dat de curatoren van de FTX faillissement kunnen aantonen dat geld van klanten is gebruikt om de investeringen van SBF te financieren, zullen ze in staat zijn om geld van klanten terug te vorderen als onderdeel van hun streven om activa van klanten terug te verdienen.
Bron: https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/