Sam Bankman Fried werd borgtocht geweigerd - The Cryptonomist

In navolging van zijn spraakmakende arresteren gisteren, oprichter van FTX Sam Bankman-Fried werd borgtocht geweigerd. De voormalige CEO van het inmiddels failliete crypto-uitwisselingsbedrijf zal door het land in hechtenis blijven.

De rechter die de zaak voorzit, Joyann Ferguson-Pratt, beval een uitleveringshoorzitting voor 8 februari. De geplande hoorzitting volgde op het besluit om Bankman-Fried borgtocht te weigeren.

Ten tijde van de hoorzitting die gisteren werd gehouden, verzochten SBF-advocaten rechter Ferguson-Pratt om de voormalige CEO van FTX vrij te laten onder een borgsom van $ 250.00. Als juridische reden die door de advocaten wordt gegeven, is er de behoefte van Bankman-Fried aan reguliere medicatie, dus werd om zijn vrijlating verzocht.  

Bahamaanse aanklagers verzetten zich tegen het verzoek en zeiden dat het in strijd was met een verdrag met de Verenigde Staten. Advocaten merkten op dat het verdrag vereiste dat de beklaagden in hechtenis moesten worden gehouden terwijl de uitleveringshoorzittingen aan de gang waren.

Voormalig CEO van FTX, Sam Bankman Fried, wil strijden tegen uitlevering

Vervolgens rapporteerde Sam Bankman Fried aan de rechter zijn bereidheid om tegen uitlevering te vechten als zijn recht. De 30-jarige ex-miljardair, die uit de gratie is geraakt en nu wordt aangeklaagd voor verschillende misdragingen, hoopt vurig op de Bahama's te blijven, al lijkt dat op dit moment bijna onmogelijk.

De arrestatie van maandag verraste velen; beide Bankman-Fried's misdaden en informatie verkregen door Amerikaanse aanklagers werden benadrukt. De arrestatie was het gevolg van de aanklacht van Amerikaanse aanklagers, waarbij de niet-verzegelde documenten acht aanklachten tegen Bankman-Fried onthulden.

De aanklachten tegen de oprichter van FTX lopen uiteen, waarbij Amerikaanse aanklagers SBF beschuldigen van het nemen van beslissingen ter waarde van miljoenen dollars aan illegale politieke donaties. Het idee van de Amerikaanse aanklagers is dat Sam Bankman Fried vanaf 2019 een plan heeft bedacht om klanten van FTX, zijn beursbedrijf, op te lichten door zichzelf te beschermen door middel van de illegale donaties die hij deed. Maar de beschuldigingen blijven zich opstapelen en de situatie voor SBF is helemaal niet goed.

CFTC en SEC tegen Sam Bankman Fried

Volgens een verklaring van 13 december 2022 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried (SBF) beschuldigd van oplichting van investeerders. 

De SEC-voorzitter Gary Gensler legde uit dat de Amerikaanse financiële toezichthouder beweert dat SBF een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van misleiding. In navolging van de SEC heeft ook de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een rechtszaak aangespannen tegen Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD. en Alameda-onderzoek. 

De beschuldiging beweert misbruik van FTX-klantfondsen die door Alameda Research zijn toegeëigend voor eigen gebruik.

In het persbericht van de SEC legde voorzitter Gary Gensler uit dat de Amerikaanse toezichthouder van mening is dat SBF verantwoordelijk is voor de beleggersfraude:

“We beweren dat Sam Bankman-Fried een kaartenhuis heeft gebouwd op basis van bedrog en investeerders vertelde dat het een van de veiligste gebouwen in crypto was. De vermeende fraude gepleegd door de heer Bankman-Fried is een duidelijke herinnering dat cryptoplatforms onze wetten moeten naleven. Naleving beschermt zowel degenen die investeren als degenen die investeren in cryptoplatforms met beproefde waarborgen, zoals het correct beschermen van geld van klanten en het scheiden van tegenstrijdige bedrijfsactiviteiten. Het werpt ook licht op het gedrag van handelsplatforms voor zowel beleggers door middel van openbaarmaking als toezichthouders door middel van onderzoeksbevoegdheden. Voor die platforms die onze effectenwetten niet naleven, staat de SEC-afdeling Enforcement klaar om op te treden.”

De SEC en de CFTC, die beide FTX en zijn oprichter hebben aangeklaagd, geloven dat de fraude begon vanaf de eerste dag van de oprichting van FTX. Het doel van Sam Bankman Fried was om vanaf het allereerste begin van zijn onderneming met het uitwisselingsplatform oplichterij jegens zijn klanten te implementeren. 

De regering van de Bahama's vroeg Sam Bankman Fried om FTX-tokens voor hen te slaan

De faillissementszaak voor het beursbedrijf FTX gaat verder: de faillissementszaak van Chapter 11 beweert ook dat de Bahamaanse regering, met name haar functionarissen, Sam Bankman Fried heeft verzocht om crypto-tokens voor hen te slaan.

Hieruit kan worden afgeleid dat de Bahamaanse regering een speciale behandeling heeft gekregen van de nu teruggezonden FTX-medeoprichter.

Zo beschuldigden de advocaten de Bahamaanse regering er ook van SBF te vragen om nieuwe digitale tokens ter waarde van miljoenen dollars te slaan. De tokens zouden zijn gegeven aan Bahamaanse functionarissen, zei het juridische team van FTX. 

De nieuwe FTX-CEO John J. Ray III en zijn team merkte op dat er nieuwe tokens werden uitgegeven en vermoedde dat SBF en FTX mede-oprichter Gary Wang de leidinggevenden waren die werkten aan bevelen van Bahamaanse functionarissen. Het nieuws volgt op de vreemde relatie die FTX-functionarissen, zoals beurschef Ryan Salame, hadden met verticale landbouwbedrijven.

Na de beschuldigingen gaf de Bahamas Securities Commission een verklaring af en ontkende van harte de beschuldigingen van FTX CEO John Ray die in gerechtelijke documenten waren gepubliceerd. De toezichthouder van de Bahama's zei dat de beschuldigingen bedoeld zijn om een ​​verkeerde indruk te wekken van de communicatie tussen Bankman-Fried en de Commissie.