Welkom bij Law Decoded, uw wekelijkse samenvatting van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving.
Het FTX-drama escaleerde vorige week toen de Royal Bahamas Police Force arresteerde de voormalige CEO, Sam Bankman-Fried, op verzoek van de Amerikaanse regering. Binnen enkele uren hadden politici, crypto-executives en influencers allemaal hun Twitter-apps opgestart commentaar op de arrestatie van de voormalige CEO, die zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres moest missen. De tekst van de geplande getuigenis van SBF werd echter verkregen door de media, waarin hij gaf de schuld aan de opname van FTX.US in het Chapter 11-faillissement op John J. Ray III, een herstructureringsadvocaat die de rol van FTX CEO op zich nam na de faillissementsaanvraag.
Het aantal beschuldigingen tegen FTX en SBF persoonlijk stapelt zich op. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Bankman-Fried aangeklaagd het schenden van de fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934. Tegelijkertijd heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) een rechtszaak aangespannen tegen Sam Bankman-Fried, FTX en Alameda Research wegens schending van de Commodity Exchange Act en een juryrechtspraak eisen. Een nieuwe aanklacht, ondertekend door de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York Damian Williams, is 14 pagina's lang en bevat acht tellen.
Bankman-Fried heeft naar verluidt zijn eerdere mening heroverwogen beslissing om uitlevering aan te vechten en zal naar verwachting op 19 december voor de rechtbank in de Bahama's verschijnen om omkering te vragen. Door in te stemmen met uitlevering, zou hij voor een rechtbank in de Verenigde Staten kunnen verschijnen, waar hij tot 115 jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij wordt veroordeeld. Er is echter "veel uit te spelen" in de zaak totdat hij binnen enkele maanden of zelfs jaren een definitieve straf krijgt. juridische commentatoren vertelden Cointelegraph.
Senatoren Warren en Marshall introduceren witwaswetgeving voor crypto
De Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Roger Marshall introduceerden de Digital Asset Anti-Money Laundering Act van 2022. Het wetsvoorstel van zeven pagina's zou de classificatie van een geldservicebedrijf (MSB) uitbreiden, financiële instellingen verbieden om technologie zoals mixers voor digitale activa te gebruiken en kiosken voor digitale activa, ook wel bekend als geldautomaten, reguleren.
Geldservicebedrijven zouden verplicht zijn om anti-witwasbeleid te hebben geschreven en dit te implementeren. Het wetsvoorstel zou de rapportagevereisten die al door FinCEN zijn voorgesteld, afronden en nieuwe vereisten opleggen, waaronder het rapporteren van transacties van meer dan $ 10,000 in overeenstemming met de Bank Secrecy Act.
Canada verbiedt crypto-hefboomwerking en margehandel
De Canadian Securities Administrators (CSA), de raad van Canadese provinciale en territoriale effectenregelgevers, heeft een update uitgebracht voor crypto-handelsplatforms die in het land actief zijn. Volgens de verklaring zijn alle crypto-handelsfirma's die actief zijn in Canada - zowel lokale als buitenlandse - moeten voldoen aan nieuwe uitgebreide voorwaarden, die hen verbiedt marge- of hefboomhandeldiensten aan te bieden aan Canadese klanten. De uitgebreide voorwaarden vereisen ook dat aanbieders van crypto-uitwisselingsdiensten in Canada bewaarmiddelen scheiden van de eigendomsactiviteiten van het platform.
Nigeria is van plan om een wetsvoorstel goed te keuren dat Bitcoin en cryptocurrencies erkent
De Nigeriaanse regering zal naar verluidt binnenkort een wet aannemen die zal het gebruik herkennen van Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies als middel om op de hoogte te blijven van wereldwijde praktijken. Als de Investments and Securities Act 2007 (Amendment) Bill in wet wordt ondertekend, zou het de lokale Securities and Exchange Commission in staat stellen om "cryptocurrency en andere digitale fondsen te erkennen als investeringskapitaal".
Het rapport komt bijna 24 maanden na Nigeria verbood crypto-activiteit in februari 2021, waarbij de Centrale Bank van Nigeria (CBN) lokale crypto-uitwisselingen en dienstverleners beveelt hun activiteiten te staken en banken verplicht de rekeningen te sluiten van personen of entiteiten die zich bezighouden met handelsactiviteiten.
Bron: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-arrested-and-consented-to-the-extradition-law-decoded-dec-12-19