Binance CEO Changpeng Zhao (CZ), die herhaaldelijk transparantie heeft beloofd, herhaalde zijn gelofte in de nasleep van het faillissement van FTX. Wel meldt Reuters deze week verdachte Binance van het verbergen van zijn verplichtingen en het verbergen van financiële details.
Reuters vroeg zich zelfs af of leidinggevenden van Binance belang hebben bij marktmakers die handelen tegen klanten van de beurs – zoals het geval was bij BitMEX, FTX en andere beurzen die werden aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De outlet citeerde een uitgebreid overzicht van registratieaanvragen over de hele wereld, inclusief interviewverzoeken die naar tientallen toezichthouders waren gestuurd.
Binance produceert weinig bewijs van buitengewone claims
In de loop der jaren hebben Binance en CZ sindsdien beroemd de wereld rondgezworven verlaten China in een poging om regelgevend toezicht te vermijden. Inderdaad, Binance weigert nog steeds bekend te maken waar het hoofdkantoor zich bevindt. We weten alleen dat CZ gekocht een appartement in Dubai, waardoor het de beste gok van iedereen is.
Binance geeft geen informatie vrij over zijn financiën, winst of kasreserves, hoeveel margehandel er op zijn platform plaatsvindt, of zelfs hoeveel van zijn BNB-token het in zijn boeken heeft. Desalniettemin beweert het de afgelopen 22 maanden voor meer dan $ 12 biljoen aan transacties te hebben verwerkt.
Reuters' analyse van CryptoCompare-gegevens schat dat Binance verdiende ongeveer $ 4.6 miljard aan spothandelskosten plus $ 6.4 miljard aan vergoedingen op zijn derivatenhandelsplatforms. Die cijfers blijven echter ruwe schattingen zonder een volledige financiële onthulling van Binance. Ondanks de beweringen van CZ blijft transparante openbaarmaking uit.
Het is belangrijk op te merken dat CZ in het verleden zijn neus naar regelgevers heeft getikt en dat de geschiedenis van Binance bezaaid is met mediaberichten over lakse know-your-customer (KYC) en anti-witwasprotocollen (AML). Reuters eerder verdachte Binance van het creëren van Binance.US om de Amerikaanse markt te betreden zonder Binance.com bloot te stellen aan binnenlandse controle. Reuters heeft de uitwisseling ook beschuldigd van het mogelijk maken van het witwassen van geld en het omzeilen van sancties.
Als dat waar is, werkt de tactiek van Binance om 'landspecifieke' dochterondernemingen te creëren niet altijd. Amerikaanse autoriteiten zijn onderzoekt momenteel beschuldigingen van het witwassen van geld en schendingen van sancties op het Binance-platform. Forbes ook gepubliceerde een rapport over uitgelekt Tai Chi documenten die het plan van Binance schetsen om de regels te omzeilen. Binance ontkende dat rapport heftig.
Lees verder: Binance vs Reuters: CZ zegt dat journalisten zijn kind in gevaar kunnen brengen
Binance ontkent de aantijgingen van Reuters
Chief Strategy Officer Patrick Hillmann ontkende de beschuldigingen van Reuters dat Binance opzettelijk ondoorzichtig is. Regelgevers vereisen niet dat particuliere bedrijven evenveel financiële informatie vrijgeven als beursgenoteerde bedrijven. Hillman zegt dat Binance registreert regelmatig alle vereiste informatie, zoals vereist door toezichthouders.
"De hoeveelheid bedrijfs- en financiële informatie die aan toezichthouders in die markten moet worden bekendgemaakt, is enorm, waarvoor vaak een openbaarmakingsproces van zes maanden nodig is", zei hij.
Hoewel Hillman vergeleek Binance met andere particuliere bedrijven zoals de snoepmaker Mars, antwoordde een woordvoerder van Mars dat het "absurd" was om te zeggen dat Binance en Mars vergelijkbare rapportage- en bestuursvereisten hadden.
Hillman beweert dat Binance gebruikersdeposito's volledig ondersteunt en posities kan liquideren als een klant een verliezende weddenschap plaatst op zijn derivatenhandelsplatform. Hij zei ook dat Binance verzekerd is tegen extreme marktvolatiliteit die ertoe kan leiden dat de hefboomposities van gebruikers negatief worden. Hillman beweerde dat dit liquidatie- en risicobeperkingsbeleid deel uitmaakte van het risicomijdende beleid van Binance.
Reuters kon niet onafhankelijk verifiëren die beweringen.
Binance beweert volledig mee te werken aan verzoeken van wetshandhavers
Binance's wereldwijde hoofd van inlichtingen en onderzoeken, Tigran Gambaryan, beweerde in een blogpost dat Binance zijn inspanningen om samen te werken met wetshandhaving had opgevoerd. Gambaryan zei dat Binance de omvang van zijn beveiligings- en compliance-afdeling met 500% heeft vergroot en sinds november 47,000 heeft gereageerd op 2021 verzoeken van wetshandhavers.
Een Binance-blogpost mede geschreven door Ganbaryan ontkend juni 2022 van Reuters verslag dat de uitwisseling het witwassen van geld mogelijk maakt voor hackers, drugshandelaren en fraudeurs. Binance zegt het kan een potentiële kwaadwillende persoon er niet van weerhouden geld naar een van zijn stortingsadressen te sturen. Het kan echter tegoeden bevriezen zodra is bevestigd dat de transactie in strijd is met de wet. Vervolgens werkt het samen met wetshandhavingsinstanties om de zaak op te lossen.
In april 2022, Binance gepubliceerde een e-mailuitwisseling tussen zijn personeel en Reuters waarin het bezwaar maakte tegen een andere special verslag bewerend dat het op ongepaste wijze gebruikersgegevens heeft gedeeld met Russische toezichthouders en door de FSB gecontroleerde agentschappen. Het beweerde dat Reuters zijn eigen redactionele richtlijnen had geschonden door valse informatie te publiceren.
Ondanks de ontkenningen van Binance, Reuters heeft zich niet teruggetrokken uit zijn berichtgeving over de vermeende ondoorzichtige financiën van Binance en pogingen om regels te omzeilen.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/