De Financial Action Task Force (FATF) meldde dat 11 van de 98 reagerende jurisdicties zijn begonnen met het handhaven van de normen inzake de bestrijding van terrorismefinanciering, of CFT, en antiwitwaspraktijken, of AML.
In een update die donderdag is vrijgegeven over de "Implementatie van de FATF-normen voor virtuele activa en aanbieders van virtuele activa" heeft de FATF gerapporteerd de "overgrote meerderheid" van de jurisdicties die sinds juni 2021 door het Global Network van de organisatie zijn beoordeeld, "vereisen nog steeds grote of matige verbetering" in AML/CFT-naleving in overeenstemming met de reisregel. Volgens de FATF hebben landen die op weg zijn naar de implementatie van deze vereisten het afgelopen jaar "beperkte vooruitgang" geboekt, waarbij 29 van de 98 reagerende jurisdicties melding maakten van het aannemen van wetgeving met betrekking tot de reisregel, en 11 begonnen met de handhaving.
"Terwijl ongeveer een kwart van de reagerende jurisdicties nu bezig is met het goedkeuren van de relevante wetgeving, is ongeveer een derde (36 van de 98) nog niet begonnen met de invoering van de reisregel", aldus de FATF. "Deze kloof maakt VA's en VASP's kwetsbaar voor misbruik en toont de dringende noodzaak aan voor rechtsgebieden om de implementatie en handhaving te versnellen."
Uit een nieuw FATF-rapport over virtuele activa blijkt dat slechts 29 van de 98 jurisdicties de FATF 'reisregel' hebben doorstaan om ervoor te zorgen dat cryptobedrijven verifiëren wie hun klanten zijn. FATF-leden moeten het goede voorbeeld geven en zo snel mogelijk relevante wetgeving invoeren.
Zie het verslag➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
- FATF (@FATFNews) 30 June 2022
De organisatie voegde eraan toe dat bedrijven in de particuliere sector vooruitgang hadden geboekt bij het introduceren van oplossingen om de naleving van de reisregel te ondersteunen en "vroegtijdige stappen te nemen om interoperabiliteit met andere oplossingen te garanderen." De FATF wees echter op de noodzaak om deze oplossingen snel te implementeren, gezien de "aanzienlijke dreiging van ransomware-actoren die VA's misbruiken om betalingen te vergemakkelijken" en illegale fondsen doorsluizen via Virtual Asset Service Providers, ook wel bekend als VASP's.
"Landen die geen Travel Rule-wetgeving hebben ingevoerd, moeten dit zo snel mogelijk doen, en FATF-rechtsgebieden moeten het goede voorbeeld geven door de implementatie te bevorderen en door ervaringen en goede praktijken te delen […] Snelle implementatie door rechtsgebieden zal de vooruitgang verder stimuleren."
Zie ook: President van Panama schiet cryptorekening neer onder verwijzing naar FATF-richtlijnen
Onder andere ontwikkelingen sinds 2021 was een stijging van de groei van gedecentraliseerde financiering, of DeFi, en niet-vervangbare projecten, die de FATF bestempelde als een "uitdagend gebied voor implementatie" van de reisregel. De organisatie noemde een Chainalysis-rapport uitgebracht in februari dat "suggereert dat bedreigingen van crimineel misbruik voortduren" met illegale transacties in DeFi, en soortgelijke conclusies heeft getrokken voor NFT's die mogelijk worden gebruikt voor "witwassen van geld en wash-trading".
Volgens de FATF-richtlijnen moeten VASP's die binnen bepaalde rechtsgebieden actief zijn, een licentie of registratie hebben. De organisatie gerapporteerd in een update van april dat ongeveer de helft van de beoordeelde jurisdicties in 120 landen "adequate wetten en regelgevende structuren" had om risico's te beoordelen en uiteindelijke begunstigden van bedrijven te verifiëren, en hen aanspoorde om prioriteit te geven aan het identificeren en rapporteren van informatie over cryptocurrency-transacties.
Bron: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule