Aanklagers zoeken arrestatiebevel voor mede-oprichter van Terraform Lab

Zuid-Koreaanse aanklagers proberen Daniel Shin, medeoprichter van Terraform Lab, te arresteren wegens fraude en marktmanipulatie.

Daniel Shin gezocht voor fraude

Volgens een persbericht van Yonhap vandaag, woensdag 30 november 2022, hebben Zuid-Koreaanse aanklagers hun intentie aangekondigd om een ​​arrestatiebevel aan te vragen voor Terraform Labs mede-oprichter Daniel Shin wegens vermeende fraude en marktmanipulatie, waardoor hun onderzoek naar de ineenstorting van de door het bedrijf uitgegeven Terra USD- en Luna-cryptocurrencies. 

Volgens het rapport, Shin wordt gezocht op verdenking van het verkrijgen van onrechtmatig verkregen winsten in totaal 140 miljard gewonnen ($ 106 miljoen) door Luna te verhandelen vóór de ineenstorting, volgens het Zuidelijk Openbaar Ministerie van Seoul, dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van financiële en effectendelicten. Volgens het rapport wordt Shin er ook van verdacht Terraform toegang te hebben gegeven tot klantgegevens van een fintech-bedrijf dat hij heeft opgericht, in strijd met de Electronic Financial Transaction Act.

Shin verliet Terraform Labs in maart 2020 om zich te concentreren op Fintech-bedrijf Chai. Hij heeft in eerdere rapporten ook ontkend dat hij LUNA aan de top heeft verkocht, en Chai zegt dat het alle klantgegevens opslaat volgens de lokale privacywetten. Autoriteiten vielen half november het kantoor van Chai binnen.

Zuid-Koreaanse media meldden dat hij de beschuldigingen ontkende door te zeggen dat hij het bedrijf twee jaar voor de ineenstorting van de cryptocurrencies verliet. Aanklagers zochten ook arrestaties voor zeven andere mensen; drie vroege investeerders in de munten en vier ontwikkelaars - tegen vergelijkbare kosten. 

Doe Kwon ook op de gezochte lijst

Aanklagers proberen te vinden Doe Kwon, een andere mede-oprichter van Terraform, ten tijde van de aankondiging. In antwoord op een verzoek van de Zuid-Koreaanse politie heeft de internationale rechtshandhavingsorganisatie Interpol in september een "red alert" voor Kwon gepubliceerd. Een rood bericht vraagt ​​rechtshandhavingsfunctionarissen om een ​​specifieke persoon overal ter wereld te vinden en tijdelijk vast te houden, in afwachting van uitlevering of andere gerechtelijke procedures.

Na de ineenstorting van Luna en TerraUSD klaagden investeerders over Kwon en openden de Zuid-Koreaanse autoriteiten een onderzoek.

Kwon heeft wangedrag ontkend en zei in een eerdere tweet: “We zijn bezig onszelf te verdedigen in meerdere jurisdicties. We hebben onszelf aan een extreem hoge integriteitslat gehouden en kijken ernaar uit om de waarheid de komende maanden op te helderen.”

Kwon en Shin zijn Zuid-Koreanen die Amerikaanse universiteiten hebben bezocht voordat ze in 2018 Terraform Labs in Singapore oprichtten. Terwijl Shin economie studeerde aan de Wharton School van de University of Pennsylvania, studeerde Kwon computertechnologie aan Stanford University.