Aanklagers ontdekken dat SBF $ 50 miljoen in Tiny Rural Bank had

• Ongeveer $ 50 miljoen werd in beslag genomen van Bankman-Fried's Farmington State Bank-rekening.
• De bank was de 26e kleinste van de VS van ongeveer 4,800, voordat Bankman-Fried erin had geïnvesteerd.
• Alameda Research, het bedrijf van Bankman, nam een ​​aandeel in de bank en doopte het om tot "Moonstone".

Volgens een rechtszaak die vrijdag is gepubliceerd, heeft het openbaar ministerie $ 49,999,500 in beslag genomen bij Sam Bankman-Fried, de beledigde CEO van ftx, op 4 januari 2023, in een poging bijna $ 700 miljoen aan activa te verbeuren.

Het bedrag is afkomstig van een rekening die is aangemaakt bij het moederbedrijf van Farmington State Bank, Washington. FTX had in maart vorig jaar $ 11.5 miljoen geïnvesteerd, via een dochteronderneming die zaken deed onder de naam Alameda Research, op deze staatsbankrekening die destijds veel vragen opriep.

Vóór de investering van Bankman-Fried was de bank weinig bekend en was ze de 26e kleinste bank van de ongeveer 4,800 banken in de VS, met slechts drie werknemers. Volgens a New York Times rapport uit november, specialiseerde de bank zich in landbouwleningen aan boeren en bood aanvankelijk geen online bankieren of creditcards aan.

Na Bankman–Fried nam een ​​belang in de bank en doopte het om tot "Moonstone", de bank was twee keer zoveel waard geworden als wat het oorspronkelijk was. Tot voor kort vermeld als "Moonstone Online", claimde de bank geen directe vermelding van cryptocurrencies. Het zei dat het 32 ​​werknemers had en een waardering van $ 115 miljoen "in overeenstemming met andere vergelijkbare technologiebanken en startups van trustbanken."

Federale aanklagers beweren dat hij het geld van FTX-klanten heeft gebruikt om Alameda te bouwen. Uit het gerechtelijk rapport blijkt ook dat ze beslag hebben gelegd op iets meer dan $ 100 miljoen op een rekening bij Silvergate Capital en $ 21 miljoen bij de beursvennootschap ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried had ook 55 miljoen aandelen van Robinhood-activa in beslag genomen, ter waarde van $ 526 miljoen bij de sluitingsbel van vrijdag, en wordt onderzocht op crypto en contant geld op drie Binance-rekeningen.

De aanklagers zijn bezig met het opsporen van activa van Bankman-Fried, die eerder deze maand onschuldig pleitte aan acht beschuldigingen van fraude en naar verwachting in oktober terecht zal staan.

Publicatie Bezichtigingen: 69