Zoveel landen, entiteiten en zelfs personen worden geconfronteerd met internationale sancties, probeert de crypto-industrie zijn plaats te vinden tussen de toenemende regelgeving.
Digitale valuta's zijn vaak genoemd als een manier voor degenen die onderworpen zijn aan sancties om ze om te leiden, zoals in de recente geval van Rusland. In dergelijke gevallen moeten beurzen en andere spelers in de sector begrijpen waar ze op het gebied van compliance staan.
Onderzoek zelfs van Harvard suggereerde dat centrale banken kan Bitcoin gebruiken (BTC) om sancties tegen te gaan.
In een gesprek met de hoofdredacteur van Cointelegraph, Alex Cohen, op de Israel Crypto Conference, zei hoofd sancties van Chainalysis, Andrew Fierman, dat sancties genuanceerd zijn, afhankelijk van de vele factoren die de situatie omringen.
“Als je kijkt naar landen als Iran en Noord Korea, vanuit een Amerikaans perspectief is crypto in feite alomvattend gesanctioneerd.”
Hij zei dat Rusland een beetje een "ander verhaal" is, aangezien er op entiteiten gebaseerde sancties zijn, zoals bedrijven en individuen die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten. Samen met op de industrie gebaseerde sancties (energie, leger, enz.), die allemaal een vage nuance rond de situatie creëren.
“Dat is een van de grote uitdagingen binnen de branche als geheel. Niet alleen in crypto, maar ook in traditionele financiën.”
Fierman zei echter dat er methoden zijn waarmee grote spelers in de industrie het ecosysteem grote kopzorgen kunnen besparen.
"Het proactief bestraffen van entiteiten en actoren die op een schadelijke manier voor het ecosysteem werken, is een effectieve manier om te helpen voorkomen dat ze überhaupt met het ecosysteem omgaan."
Fierman vervolgde met te zeggen dat er veel mogelijkheden zijn om illegale activiteiten in de industrie te stoppen als actoren aan de blockchain werken.
Fierman belichtte enkele recente gevallen van nalevingshandhaving door overheidsinstanties zoals het Office of Foreign Assets Control (OFAC). Een daarvan betrof de gecentraliseerde uitwisseling Kraken die honderdduizenden boetes kreeg van OFAC, samen met Bitfinex die een nog zwaardere boete kreeg.
"In beide gevallen tonen deze echt een pad voor entiteiten in de ruimte om de juiste aanpak te kiezen."
Volgens het hoofd van de sancties is een van de grote trends in de branche het blokkeren en hebben van IP-adressen voortdurende monitoring van IP-activiteit. Dit verklaart niet alleen het punt van "ken uw klant"-procedures om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, maar ook waar gebruikers inloggen om te zoeken naar inconsistenties.
Prognoses voorspellen crypto-gerelateerd, cross-chain witwassen van geld om in 10 $ 2025 miljard te bereiken.
Bron: https://cointelegraph.com/news/proactive-sanctions-can-help-spare-the-ecosystem-chainalysis-exec