De Web 3.0-gemeenschap wordt opgelicht door oneerlijke projectontwikkelingsteams die gebruikmaken van KYC-actoren. Volgens een onderzoek van Certik hebben meer dan 500,000 personen naar verluidt gekocht of verkocht met behulp van nep-KYC-services. Een KYC-acteur kost slechts $ 8, vooral in Zuidoost-Azië.
KYC-acteurs zijn schurkenstaten geworden
De fundamentele KYC-verificatie is misschien alleen van toepassing op gezagsgetrouwe, gewone investeerders, maar het is onvoldoende om professionele criminele groepen ervan te weerhouden geld op te lichten en wit te wassen.
Certik, een gecertificeerd platform dat blockchain-technologieën en DeFi-initiatieven voor beveiliging onderzoekt en bewaakt, voerde een onderzoek uit waaruit bleek hoe sommige crypto-investeerders "KYC-actoren" hebben gebruikt.
Volgens de Certik rapport, criminelen hebben ontwikkelde tal van strategieëns om door de normale inspecties te komen. De komst van professionele 'KYC-actoren' toont verder aan hoe eenvoudig het is om verantwoording te vermijden.
Deze KYC-acteurs zijn onafhankelijke contractanten die uitvoeren KYC-validatie voor oneerlijke projecteigenaren. Dit maakt het voor projecten mogelijk om het vertrouwen van de gemeenschap te winnen voordat bedreigingen van binnenuit of vertrekregelingen worden vermeden.
In een unieke situatie hebben CertiK-onderzoekers een KYC-actor geïdentificeerd en geverifieerd. Daarna onthulde de proefpersoon vrijelijk veel informatie over de werkwijze en branche van de KYC-acteur.
Een van de acteurs spreekt zich uit
De geïnterviewde acteur beweerde dat het inhuren van iemand om KYC-fraude te plegen eenvoudig en goedkoop is. De acteur liet zien hoe hij gedurende drie jaar herhaaldelijk de KYC-identiteitsverificatie heeft vervalst en hoe eenvoudig het is om routinematige KYC-verificatie te omzeilen.
Bovendien toonde hij het transactiebewijs van zijn KYC-conformiteit en de link naar de zwarte markt waar hij onwettige kopers kon vinden.
Het leven van deze undercoveracteur is echter niet zo glamoureus als dat van een Hollywood-beroemdheid. De opbrengst van de geïnterviewde is slechts $ 20 tot $ 30 voor elke transactie. Hij beweert dat de meeste KYC-acteurs uit ontwikkelingslanden komen, waar de beloning voor elke baan minimaal is.
Een diepere controle
Certik-analisten hebben de KYC-zwarte markt nader bekeken om de kwestie beter te begrijpen. Voordat de transactie wordt bevestigd, wat vaak wordt gedaan met behulp van een escrow-service, ontmoeten kopers en verkopers elkaar meestal op deze over-the-counter-markten en komen ze een prijs overeen op basis van hun unieke transactie-eisen.
Als de prestatiecriteria eenvoudig zijn, zoals het openen van een rekening bij een bank of een beurs in een derdewereldland zonder het minimale KYC-verificatieproces te doorlopen, kunnen de kosten van een KYC-acteur zo laag zijn als $ 8.
Uit het onderzoek bleek dat deze over-the-counter zwarte markt wereldwijd wijdverspreid is, met name in Zuidoost-Azië, waar het lidmaatschap van de groep varieert van 40 miljoen tot 300 duizend.
Bron: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/