Meer dan $ 4 miljard witgewassen via DEX's, swaps en bruggen

Blockchain-analyse en crypto-compliancebedrijf Elliptic heeft blootgelegd in hoeverre gedecentraliseerde uitwisselingen en bruggen worden gebruikt om geld wit te wassen. 

Het nieuwe rapport dat door het bedrijf is gepubliceerd, stelt dat cybercriminelen bijna $ 4 miljard hebben witgewassen met behulp van cryptotools zoals DEX's, Bridges en Coin swaps. 

Een verdomd rapport 

Het Elliptic-rapport, getiteld "The State of Cross-Chain Crime Report 2022", benadrukt de mate waarin criminelen diensten zoals gedecentraliseerde uitwisselingen, cross-chain bridges en niet-KYC-uitwisselingsdiensten (coin swaps) hebben gebruikt om zich bijna te verplaatsen. $ 4 miljard aan fondsen, in verband met illegale en illegale activiteiten. Onderzoekers van Elliptic zeiden dat ze een diepe duik namen in de 'nieuwe grens van het witwassen van crypto's'. 

Het rapport stelde dat de kapitaalstroom tussen crypto-activa is meer ongehinderd dan ooit door nieuwe technologieën zoals bruggen en decentrale uitwisselingen. Enkele van de meest productieve gebruikers zijn dark web-markten, hackers, Ponzi-schema's, ransomware-providers en meer. 

Eerdere bevindingen 

In soortgelijk onderzoek dat eerder werd gepubliceerd, had Elliptic RenBridge, een cross-chain bridge, geïdentificeerd als een mogelijke vector die criminelen hebben gebruikt om meer dan $ 540 miljoen aan crypto-activa wit te wassen. De bevindingen wijzen op een toenemend gebruik van cross-asset en cross-chain transacties door criminelen in een poging om de opsporing van hun illegale activiteiten te ontwijken. De Financial Action Task Force heeft dit fenomeen 'chain hopping' genoemd in zijn rapport van juni 2022 over virtuele activa. 

Belangrijkste bevindingen van het rapport 

In het rapport heeft Elliptic zijn bevindingen voor elke tool uitgesplitst. Het rapport stelt dat DEX's de verplaatsing van $ 1.2 miljard aan onrechtmatig verkregen activa hebben vergemakkelijkt. Deze gedecentraliseerde uitwisselingen zijn protocollen waarmee gebruikers activa kunnen kopen of verkopen via slimme contracten. Het voegde er ook aan toe dat het gebruik van deze DEX's nauw verbonden is met DeFi-exploits en het hacken van prominente gecentraliseerde uitwisselingen.

Het rapport noemt cross-chain bridges als een ander populair instrument dat door criminelen wordt gebruikt. In het rapport verklaarde Elliptic dat criminelen sinds 750 meer dan 2020 miljoen dollar aan illegale fondsen hebben overgedragen via kettingbruggen. Cross-chain bridges stellen gebruikers in staat activa over te dragen tussen verschillende blockchain-netwerken. Volgens het rapport is een meerderheid van de $ 750 miljoen aan illegale activa overgedragen via RenBridge. RenBridge is een populaire cross-chain bridge tussen Bitcoin en Ethereum. 

In het rapport staat dat op blockchain gebaseerde tools zoals DEX's en bridges worden gebruikt voor: het witwassen van geld omdat ze transactiesporen kunnen verdoezelen, waardoor onderzoeken moeilijker worden. 

De derde tool die in het rapport wordt genoemd, zijn muntwissels. Met muntswaps kunnen gebruikers activa over of binnen een blockchain ruilen zonder een account te hoeven openen. Elliptic verklaarde dat het wisselen van munten populair is op Russische cybercriminaliteitsforums en bijna uitsluitend gericht is op criminele klanten. 

Legitieme use-cases 

Elliptic verduidelijkte dat hoewel de genoemde tools legitieme use-cases hebben, ze ook worden gebruikt om fondsen te verwerken die verband houden met illegale activiteiten. Een woordvoerder van Elliptic verklaarde: 

"Voor alle duidelijkheid, Elliptic zegt niet dat DEX's of bruggen uitsluitend door criminelen worden gebruikt. In feite is het tegenovergestelde waar. Ze worden meestal gebruikt door legitieme gebruikers. Maar Elliptic heeft illegale fondsen opgespoord (van hacks enz.) die via DEX's en bruggen zijn verplaatst om hun oorsprong te verdoezelen."

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.