Frank Schneider, een crisismanager in het Ponzi-plan van OneCoin ter waarde van $ 4 miljard, zou binnenkort kunnen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij te maken krijgt met fraude en witwaspraktijken.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) diende aanvankelijk in september 2020 een motie in tegen Schneider, een Luxemburgs staatsburger.
Op 5 december 2022 startte Damian Williams, de Amerikaanse advocaat bij de New York Southern District Court, de start van het proces tegen Schneider door de motie te ontsluiten.
Frank Schneider zal naar verwachting worden uitgeleverd aan de VS op basis van het arrestatiebevel dat is uitgevaardigd door de rechtbank. Hij zal worden berecht wegens bankfraude en het witwassen van geld. Naast het verbeurd verklaren van al zijn bezittingen en geld verkregen uit de OneCoin-zwendel, kan hij 40 jaar gevangenisstraf krijgen.
Toch kan Schneider de komende dagen in beroep gaan, net als in juli.
Wat gebeurde er met andere meesterbreinen achter OneCoin
Een Bulgaarse, Ruja Ignatova, is ingewijd OneCoin, een crypto-gebaseerd Ponzi-schema, in 2014. Na meer dan $ 4 miljard te hebben opgehaald bij investeerders in 175 landen, stortte het project in 2017 in elkaar. Sindsdien jagen wetshandhavingsinstanties over de hele wereld, waaronder het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), op de leiders van de organisatie.
In juni heeft de FBI plaatste OneCoin-maker Ruja Ignatova, ook bekend als 'Crypto Queen', in de Top 10 Most Wanted-lijst.
De broer van Crypto Queen, Konstantin Ignatov, werd in maart 2019 in hechtenis genomen en beschuldigd van bankfraude, effectenfraude en witwasdelicten
Mark Scott, de OneCoin-advocaat, is beschuldigd van het witwassen van bijna $ 400 miljoen uit de regeling en kijkt uit naar een gevangenisstraf van 20 jaar.
Christopher Hamilton, een lid van het Scam-project, werd in augustus uitgeleverd aan de VS.
Bron: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/