Geen gevangenis voor medeoprichter BitMEX

BitMEX mede-oprichter Arthur Hayes zal niet naar de gevangenis gaan wegens het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act. 

De voormalig CEO van de cryptocurrency exchange werd veroordeeld tot zes maanden huisarrest en twee jaar voorwaardelijk.

Arthur Hayes, voormalig CEO van BitMEX, vermijdt de gevangenis

Na aftredend als CEO van BitMEX gedurende een klacht door de Amerikaanse CFTC (Commodity Futures Trading Commission), die de beroemde Amerikaanse beurs ervan beschuldigde zonder de juiste toestemming te opereren, keerde Arthur Hayes in oktober 2020 terug naar de VS om terecht te staan.

De manager riskeerde een zware straf, maar hoewel hij zijn schuld toegaf, slaagde hij erin dat te doen gevangenis vermijden, het ontvangen van een milde straf die zes maanden huisarrest en twee jaar proeftijd omvat, evenals de betaling van een $ 10 miljoen, prima.

De federale rechter die het vonnis heeft uitgesproken, heeft de manager schuldig bevonden aan het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA), die strikte regels oplegt aan de identiteit van klanten en hun transacties ter bestrijding van het witwassen van geld.

Assistent-advocaat van de VS Samuël Raymond maakte de volgende opmerkingen tegen de Amerikaanse districtsrechter John Koeltl voordat Koeltl het vonnis uitsprak:

“Dit is een zeer ernstige overtreding. Er waren reële gevolgen. Wanneer individuen zoals de heer Hayes platforms exploiteren zonder anti-witwasprogramma’s of ken-uw-klant-programma’s, worden ze een magneet voor mensen om geld wit te wassen”.

De zaken die ervoor zorgden dat het BitMEX-platform voor de rechter kwam

Volgens de federale rechter opereerde het platform op duistere wijze op de financiële markten en overtrad het verschillende Amerikaanse wetten. 

BitMEX, dat vanaf dit jaar een sponsor van AC Milaan, vers gekroond tot Italiaans kampioen, was een van de eerste platforms die dit aanbood derivatencontracten in cryptocurrencies. 

BitMEX staat in veel landen al lange tijd in het oog van de storm vanwege zijn manier van werken, die als respectloos voor de financiële regelgeving wordt beschouwd.

In januari 2020 oordeelde AMF, de autoriteit die de financiële markten in Quebec, Canada reguleert, de activiteiten van het platform als illegaal in het land, waardoor het niet in Quebec actief kon zijn. 

In Japan werd de beslissing om alle activiteiten stop te zetten door het bedrijf zelf genomen, na het aannemen van een wet die precieze regels vastlegde voor de handel in cryptocurrency. de uitwisseling kon daar kennelijk niet aan voldoen.

Hayes, 36 jaar oud, accepteerde de uitspraak gewillig en merkte op dat:

“Ik weet dat mijn beste jaren voor mij liggen. Ik zal altijd moeten leven met de gevolgen van deze daden. Ik ben klaar om de bladzijde om te slaan en opnieuw te beginnen”.

zijn advocaat, Jacobus Benjamin, noemde Hayes na het vonnis een ‘intellectuele krachtpatser’ en een ‘charismatische leider’ en gaf commentaar op het vonnis, waarbij hij zei dat aanklagers hadden geprobeerd deze zaak te gebruiken als een soort “referendum over abstracte principes die zij proberen te onderschrijven”, waarbij een “draconisch vonnis” wordt nagestreefd om het Amerikaanse beleid te rechtvaardigen”.

Het proces tegen de tweede beklaagde in de zaak, de andere medeoprichter van de beurs Benjamin Delo, zal in juli plaatsvinden.