Nexo klaagt de financiële toezichthouder van de Kaaimaneilanden aan wegens VASP-licentie

In dezelfde week dat de Bulgaarse autoriteiten de kantoren van Nexo binnenvielen en vier personen aanklaagden wegens aanklachten in verband met het witwassen van geld, spande de cryptogeldschieter een rechtszaak aan op de Kaaimaneilanden.

In een document van 12 januari heeft Nexo een rechtszaak aangespannen tegen de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit, of CIMA, voor het weigeren van haar registratie als virtuele activaserviceprovider (VASP) in de eilandnatie. De cryptogeldschieter vroeg de rechtbank om de beslissing van de financiële toezichthouder ongedaan te maken, aangezien het "geschikt" was om cryptodiensten aan te bieden aan inwoners van de Kaaimaneilanden.

Volgens gerechtelijke documenten heeft Nexo in januari 2021 een aanvraag ingediend bij CIMA en op verzoek van de toezichthouder aanvullende informatie verstrekt. De monetaire autoriteit vroeg afgelopen oktober echter om opheldering over de aanvraag, daarbij verwijzend naar "bepaalde juridische en regelgevende zaken zoals vermeld in de nieuwsmedia" die Nexo niet had bekendgemaakt. Het wees de aanvraag in december af.

"De Autoriteit heeft haar grondwettelijke en wettelijke plicht geschonden om begrijpelijke, bevredigende en voldoende gedetailleerde redenen te geven voor haar weigeringsbesluit", beweerde Nexo.

Zie ook: Het Nexo-onderzoek is niet politiek, zeggen Bulgaarse aanklagers

Nexo beweerde dat CIMA "te veel gewicht" had gelegd op regelgevers die handhavingsmaatregelen tegen de crypto-geldschieter oplegden, daarbij verwijzend naar incidenten in rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk. Toezichthouders op staatsniveau in de Verenigde Staten ook ingediende lasten onder dwangsom tegen Nexo in 2022, maar Nexo zegt in zijn rechtszaak dat dit niet betekent dat het ongepast heeft gehandeld:

“[Nexo] had ijverig samengewerkt met alle Amerikaanse staten en federale regelgevende onderzoeken en is proactief geweest in het onderhouden van de dialoog met de respectieve regelgevers […] Er zijn enkele onduidelijkheden in de regelgeving met betrekking tot de wet- en regelgeving die van toepassing is op digitale activa in de VS, zoals dat het feit van de regelgevende handhaving zelf geen ongepast gedrag inhoudt.

Dat maakte de kredietverstrekker in december bekend gepland om de activiteiten geleidelijk stop te zetten in de Verenigde Staten "in de komende maanden", daarbij verwijzend naar een gebrek aan duidelijkheid in de regelgeving.