Nexo klaagt toezichthouder Kaaimaneiland aan wegens afwijzing VASP

Cryptocurrency-leenplatform Nexo heeft een rechtszaak aangespannen tegen de toezichthouder op de Kaaimaneilanden die de aanvraag van het bedrijf voor een virtual asset service provider (VASP)-licentie heeft afgewezen.

Nexo, een cryptogeldschieter, heeft de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) aangeklaagd wegens weigering van registratie als VASP volgens rapporten van Het blok en Cointelegraph daarbij verwijzend naar een rechtszaak die op 12 januari was aangespannen. De geldschieter beweert dat de toezichthouder "te veel belang" had gehecht aan de handhavingsmaatregelen van de toezichthouders bij zijn beslissing om de registratie van Nexo af te wijzen. Nexo heeft de rechtbank verzocht de beslissing van CIMA te herroepen omdat het "geschikt" is om inwoners van de Kaaimaneilanden cryptodiensten te bieden. CIMA wees de aanvraag van Nexo op 20 december af en zei dat het bedrijfsmodel van het bedrijf niet voldeed aan het vereiste risicoprofiel:

Nexo vormde een risico voor het marktvertrouwen, de consumentenbescherming en de reputatie van de eilanden als financieel centrum.

CIMA's zorgen over Nexo

Nexo staat momenteel onder het vizier van een grootschalig onderzoek in Bulgarije die vorige week haar kantoren zag binnenvallen door 300 politieagenten. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken beschuldigingen van witwassen, computerfraude, belastingdelicten en diverse andere misdaden. De cryptogeldschieter heeft ook meerdere stopzettingsbevelen ontvangen van verschillende Amerikaanse toezichthouders, maar beweert in zijn rechtszaak dat dit niet betekent dat de geldschieter ongepast heeft gehandeld:

[Nexo] had ijverig samengewerkt met alle Amerikaanse staten en federale regelgevende onderzoeken en is proactief geweest in het onderhouden van de dialoog met de respectieve regelgevende instanties […] Er waren enkele onduidelijkheden in de regelgeving met betrekking tot de wet- en regelgeving die van toepassing is op digitale activa in de VS, zodat het feit van de regelgevende handhaving zelf duidt niet op ongepast gedrag.

In december kondigde Nexo aan dat het van plan was om de activiteiten in de VS "in de komende maanden" geleidelijk stop te zetten, daarbij verwijzend naar een gebrek aan duidelijkheid over de regelgeving.

Volgens de rechtszaak beweerde CIMA dat de directeuren en aandeelhouders van Nexo mogelijke handhavingskwesties in de VS en procedures voor Engelse rechtbanken niet aan haar bekend hadden gemaakt. De wettelijke vertegenwoordigers van Nexo stellen dat de beslissing van CIMA procedureel oneerlijk was. Bovendien beweert het dat de toezichthouder zijn grondwettelijke en wettelijke plichten heeft geschonden door Nexo geen gedetailleerde reden te geven voor de weigering van de VASP-licentie. Nexo zegt echter dat het de zorgen van CIMA tijdens het aanvraagproces heeft weggenomen.

In zijn aanvraag verwierp Nexo de zorgen van CIMA over rechtszaken in het VK en zei dat het slechts een rechtszaak is die door crypto-uitwisseling BitMEX is aangespannen tegen Nexo en een van zijn voormalige werknemers over het eigendom van een BitMEX-account.

In de gevraagde hulp wil Nexo niet alleen dat de CIMA-beslissing wordt vernietigd, maar wil hij ook dat de rechtbank oordeelt dat Nexo bevoegd is om te worden geregistreerd om cryptodiensten aan te bieden. Het wil uiteindelijk dat CIMA opdracht krijgt om het een VASP-registratie toe te kennen.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.