Nexo Mulls klaagt Bulgarije aan voor 1 miljard dollar, zegt medeoprichter Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – mede-oprichter van het cryptocurrency-uitleenplatform Nexo – zei dat het bedrijf de Bulgaarse regering zou kunnen aanklagen voor meer dan $ 1 miljard voor het overvallen van haar kantoren en het ondermijnen van haar reputatie.

Hij weerlegde ook de geruchten dat leden van de entiteit een georganiseerde criminele groep leiden en witwaspraktijken en terrorismefinanciering plegen.

'We zullen onze belangen verdedigen'

De botsing tussen Nexo en de Bulgaarse autoriteiten escaleerde na Trenchev zwoer het geschil voor de rechter brengen:

“Onze adviseurs schatten de schade op meer dan $1 miljard. We waren bezig met een notering aan de Amerikaanse beurs, en nu moet het worden uitgesteld vanwege de reputatieschade die ons is aangedaan.” - hij uitgelegd.

De uitvoerende macht eiste de acties van de Bulgaarse aanklagers op RAID de kantoren in de hoofdstad Sofia waren "absurd, onnodig en een groot deel illegaal".

Het Nexo-schandaal gebeurde slechts een dag voordat president Rumen Radev op het punt stond het derde en laatste mandaat te geven om een ​​waarnemend regering te vormen. Sommigen gingen ervan uit dat Democratisch Bulgarije (een centrumrechtse politieke partij die beloofde corruptie aan te pakken en verschillende hervormingen van de rechterlijke macht af te dwingen) de meeste kans maakte om het mandaat te krijgen.

Er werd echter onthuld dat meer dan een dozijn Nexo-medewerkers eerder aanzienlijke donaties hadden gedaan aan de bovengenoemde partij, wat de beslissing van de president mogelijk had beïnvloed. Hij gaf uiteindelijk het mandaat aan de Bulgaarse Socialistische Partij (BSP).

Trenchev was het eens met de veronderstelling dat het overvallen van Nexo's kantoren precies die dag een georkestreerde PR-actie van de aanklager was. Hij gaf ook toe de leider van Democratisch Bulgarije, Hristo Ivanov, te kennen:

“Ik ken Hristo Ivanov. Ik maakte jaren geleden deel uit van het openbare leven in Bulgarije. Maar ik zie niet hoe dat relevant is. We zijn een handjevol mensen in Bulgarije.”

De baas van Nexo zei dat mensen vrij zijn om donaties te doen en ziet niets mis met degenen die geld weggaven aan Democratisch Bulgarije, aangezien ze zich publiekelijk hebben geregistreerd en alles hebben gerapporteerd aan de Rekenkamer.

Ondanks de confrontatie verzekerde Trenchev dat de cryptogeldschieter nog steeds een solide basis van vijf miljoen klanten heeft en dagelijks miljoenen transacties verwerkt.

$ 45 miljoen betalen aan de VS

Afgezien van zijn problemen in Bulgarije, heeft Nexo onlangs afgesproken om $ 45 miljoen aan boetes te betalen aan de Amerikaanse SEC en de NASAA wegens beschuldigingen dat het crypto-uitleenproducten aanbood zonder te voldoen aan de nodige voorschriften. Commentaar was Gary Gensler – voorzitter van de SEC:

“We hebben Nexo beschuldigd van het niet registreren van zijn crypto-uitleenproduct voor de detailhandel voordat het aan het publiek werd aangeboden, waarbij essentiële openbaarmakingsvereisten werden omzeild die bedoeld waren om investeerders te beschermen. Naleving van ons beproefde openbare beleid is geen keuze.

Waar crypto-bedrijven zich niet aan houden, zullen we de feiten en de wet blijven volgen om hen ter verantwoording te roepen. In dit geval stopt Nexo onder andere met zijn niet-geregistreerde leningproduct voor alle Amerikaanse investeerders.”

Nexo bevestigde de boetes en verklaarde blij te zijn met de "constructieve dialoog" met de waakhond en alle problemen te hebben opgelost.