Nexo snijdt alle Amerikaanse filialen af ​​van zijn Earn Interest-product

• Nexo zal zijn Earn Interest Product niet langer aanbieden aan Amerikaanse staatsburgers en ingezetenen.
• De beslissing was in lijn met de recente schikking met de belangrijkste regelgevende instanties in de VS. 
• Eerder bood Nexo tot 36% per jaar op hun crypto-staking.

Nexo, een blockchain-gebaseerde uitleenplatform, heeft aangekondigd dat het vanaf 1 april 2023 zijn Earn Interest Product niet langer zal aanbieden aan Amerikaanse klanten, waaronder de VS en ingezetenen. 

Het bedrijf deed de verklaring afgelopen vrijdag via zijn officiële website en merkte op dat de beslissing in overeenstemming was met de recente schikking met grote Amerikaanse regelgevende instanties. 

De agentschappen omvatten de Securities and Exchange Commission (SEC), de North American Securities Administrators Association (NASAA), de procureur-generaal van New York, het Texas Department of Banking, de Washington Consumers Services Division en de Alaska Division of Banking and Securities.

Nexo merkte op dat tussen nu en 1 april de saldi van klanten op Nexo dezelfde rente blijven ontvangen als die van de datum van Nexo's baanbrekende resolutie in de VS. Desalniettemin moeten Amerikaanse klanten hun geld zo snel mogelijk opnemen.

Accounts die ten onrechte zijn gemarkeerd als in de VS gevestigd, moeten hun verificatiegegevens bijwerken door een document te verstrekken uit een lijst met acceptabele accounts, waaronder een bank- of kaartafschrift, energierekening, belastingaangifte, huurovereenkomst en verzekeringsverklaring.

Nexo staat met name onder toezicht van de FBI vanwege een tekort van $ 4 miljard aan investeerdersfondsen op de balans, waaronder onwettige leningen in ruil voor onderpand en beschuldigingen van verduistering van activa en grondstoffen van klanten.

Vorige maand vielen aanklagers en rechercheurs van de Nationale Recherche de Bulgaarse kantoren in de hoofdstad Sofia binnen wegens vermeend witwassen van geld en schendingen van internationale sancties tegen Rusland. 

Het onderzoek naar de activiteiten van het bedrijf kwam live nadat buitenlandse diensten verdachte transacties ontdekten die naar verluidt bedoeld waren om sancties te omzeilen die door de Europese Unie, het VK en de VS waren opgelegd aan Russische banken, bedrijven en burgers.

Publicatie Bezichtigingen: 10