Mede-oprichter van Nexo zegt dat de aanklachten in Bulgarije belachelijk zijn

Antoni Trenchev, de mede-oprichter van crypto-uitleenbedrijf Nexo, heeft de aanklachten tegen zijn bedrijf door de Bulgaarse autoriteiten betwist.

Nexo werd binnengevallen door wetshandhavers in Bulgarije op verdenking van belastingontduiking en witwasmisdrijven.

Nexo betwist aanklachten in Bulgarije

Trenchev nam de Bulgaarse autoriteiten ter verantwoording tijdens een optreden op Bloomberg TV, vermelding dat de beschuldigingen ongegrond waren.

"De beschuldigingen zijn belachelijk, er is geen ander woord voor... Ze geven luide persconferenties, ze uiten een hoop beschuldigingen en daarna krijgen ze geen vervolg."

Antoni Trenchev, mede-oprichter Nexo.

Deze opmerkingen komen weken na de Bulgaarse politie en verschillende andere staatsveiligheidsdiensten overvallen de kantoren van het bedrijf. Deze invallen werden uitgevoerd op 15 verschillende locaties die verband houden met de in Londen gevestigde cryptogeldschieter. 

Destijds zeiden de Bulgaarse autoriteiten dat de inval verband hield met lopende onderzoeken naar het bedrijf. Staatsambtenaren beschuldigden de cryptogeldschieter van belastingontduiking en het witwassen van geld.

In verband met het onderzoek zijn vier mensen aangeklaagd. Trenchev verwierp deze beschuldigingen echter en verklaarde dat Bulgaarse functionarissen geen contact met hem hadden opgenomen.

De inval in Bulgarije is slechts een deel van de beproevingen waarmee de cryptogeldschieter de afgelopen tijd te maken heeft gehad. Nexo is niet langer actief in de Verenigde Staten.

Het bedrijf verliet het land na het ontvangen van stakingsbrieven van verschillende toezichthouders op de staatsveiligheid. Cryptogeldschieters zijn inderdaad onder de loep genomen in de VS voor het aanbieden van beleggingsproducten die als effecten worden beschouwd.

Ruwe bearmarkt voor CeFi-geldschieters

Nexo is een van de vele cryptogeldschieters die moeilijkheden ondervinden te midden van de huidige cryptobearmarkt. De crypto-uitleenruimte is een van de zwaarst getroffen in de marktdaling die de crypto-ruimte al meer dan een jaar kenmerkt.

Ondertussen zijn sommige cryptogeldschieters failliet. Volgens eerdere rapporten van crypto.news zouden bedrijven zoals Celsius, Voyager Digitaal, BlockFien Genesis Global Capital hebben faillissement aangevraagd.  

Volg ons op Google Nieuws