Nexo Capital beboet door US SEC voor niet-geregistreerd leningaanbod

Nexo Capital Inc. kreeg een boete van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens niet-geregistreerd aanbod en verkoop van haar leningproduct.

De effectentoezichthouder zei in een verklaring dat Nexo ermee instemde een cumulatieve boete van $ 45 miljoen te betalen. Het omvat een boete van $ 22.5 miljoen voor het aanbieden en verkopen van het product aan Amerikaanse investeerders.

Het platform zal ook $ 22.5 miljoen extra betalen om soortgelijke claims van regelgevende overheidsinstanties op te lossen.

Nexo Earn-product beschouwd als een overtreding

Volgens de richtlijn van de SEC is Nexo in en rond juni 2020 begonnen met het op de markt brengen en verkopen van zijn Earn Interest Product (EIP) in de Verenigde Staten. Het product verzekerde de houders dat Nexo rente betalen ben ermee bezig. Volgens het bevel maakte Nexo echter van deze gelegenheid gebruik om de crypto-activa van investeerders op verschillende manieren te gebruiken om zowel rentebetalingen te financieren als inkomsten te genereren voor zijn eigen bedrijf.

De SEC beweert dat het EIP een veiligheid, en de verkoop en aanbieding ervan voldeden niet aan de vereisten voor een vrijstelling van SEC-registratie.

SEC-voorzitter Gary Gensler zei: “Naleving van ons beproefde overheidsbeleid is geen keuze. Waar cryptobedrijven niet naleven, zullen we de feiten en de wet blijven volgen om hen ter verantwoording te roepen. In dit geval stopt Nexo onder andere met zijn niet-geregistreerde leningproduct voor alle Amerikaanse investeerders.”

Het platform heeft de beschuldigingen echter niet geaccepteerd of ontkend. De SEC zegt dat het alleen heeft ingestemd met het bevel tot staakt-het-en-ophouden van het bureau.

Vertrek vanaf Amerikaanse markten

Vorige maand, Nexo aangekondigd een "betreurenswaardige maar noodzakelijke beslissing" om zijn goederen en diensten in de VS de komende maanden geleidelijk stop te zetten. Ondertussen, volgens Nexo's van de, is EIP niet beschikbaar voor inwoners van een aantal landen, waaronder de VS, Bulgarije en Estland.

Antoni Trenchev, mede-oprichter van Nexo, zei: “We zijn tevreden met deze verenigde resolutie die ondubbelzinnig een einde maakt aan alle speculaties rond Nexo's betrekkingen met de Verenigde Staten. We kunnen ons nu concentreren op waar we goed in zijn: het bouwen van naadloze financiële oplossingen voor ons wereldwijde publiek,”

SEC wordt strenger

Met name de SEC is strenger geworden met cryptoproducten. Volgens naar Cornerstone Research, 30 tenuitvoerleggingsprocedures waarbij cryptocurrencies betrokken waren, werden in 2022 door de SEC onder voorzitterschap van Gary Gensler gebracht. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 2021, volgens het rapport.

Dat gezegd hebbende, het uitlenen van producten blijft een kwestie van regelgevend debat in de VS Deze maand heeft SEC ook opgeladen Tweeling voor het niet-geregistreerde aanbod via het Gemini Earn-programma.

Wat Nexo betreft, is dit niet het einde van de problemen voor het platform. Bloomberg gerapporteerd vorige week deed de Bulgaarse politie een inval in het kantoor van de geldschieter in Sofia. Nu maakt Nexo deel uit van een onderzoek naar mogelijke belastingmisdrijven, het witwassen van geld en illegale bankactiviteiten.

Ondertussen berichten de media bekend dat het uitleenplatform de Kaaimaneilanden Monetaire Autoriteit (CIMA) had aangeklaagd. Het gaat om de weigering van CIMA om Nexo een licentie voor virtuele activa te geven.