De politie van Singapore heeft aangekondigd dat ze cryptogeldschieter Hodlnaut en zijn directeuren onderzoeken op fraude en misleidende praktijken.
De afdeling Commercial Affairs van de politie van Singapore zei van wel onderzoeken meerdere rapporten die het ontving tussen augustus en november. Deze rapporten beweerden dat Hodlnaut en zijn directeuren misleidende verklaringen hadden afgelegd over de blootstelling van het bedrijf aan een naamloos digitaal token.
De politie drong er bij alle andere investeerders op aan zich te melden die zouden zijn opgelicht door deze "valse verklaringen". Om te helpen bij het onderzoek moeten indieners documenten opstellen met betrekking tot hun transacties met Hodlnaut. Deze omvatten betalingsgegevens naast relevante correspondentie met Hodlnaut.
De val van Hodlnaut
Het onderzoek komt als het laatste wee dat de belegerde cryptogeldschieter overkomt. In augustus Hodlnaut aangekondigd dat het opnames, token-swaps en stortingen voor zijn klanten opschortte.
Naast "marktomstandigheden", de ineenstorting van de Celsius-netwerk eerder dit jaar vormde ook Hodlnaut's beslissing. De faillissementspapieren van het netwerk onthuld Hodlnaut als een van zijn institutionele klanten.
Bijgevolg trok Hodlnaut zijn aanvraag van de Monetary Authority of Singapore (MAS) in om gereguleerde digitale betalingstokens (DPT) -diensten aan te bieden. Het Hooggerechtshof van Singapore plaatste Hodlnaut vervolgens onder gerechtelijk beheer, op verzoek van de cryptogeldschieter.
Net als bij een faillissement stelt gerechtelijk beheer bedrijven in staat een gedwongen vereffening van hun activa te voorkomen en hun financiële situatie te stabiliseren. De rechtbank benoemde Hodlnaut tot interim gerechtelijk managers en beval een moratorium op de schuldeisersprocedure tegen de cryptogeldschieter.
Vorige maand bleek uit een gerechtelijk rapport dat de bedrijfsleiders waren geweest achterhouden cruciale documenten van de interim-juridisch managers. Deze directeuren werkten naar verluidt niet mee met de interne gerechtelijke managers door hen de toegang tot verschillende documenten en dossiers te ontzeggen.
Singapore en FTX
Volgens een recente cirkelvormig van de tijdelijke gerechtelijke managers van de Hodlnaut stond ongeveer 25% van zijn vermogen op gecentraliseerde beurzen. Het detailleerde dat 71.8% hiervan op FTX werd gehouden, met een geschatte waarde van S $ 18.47 miljoen. Ondanks pogingen om de activa terug te trekken voordat de beurs instortte, slaagden de interim-juridische managers daar niet in.
MAS heeft onlangs een verklaring met betrekking tot haar benadering van FTX in het licht van de ineenstorting. Hoewel het gebruikers waarschuwde voor de risico's van beleggen bij niet-geregistreerde entiteiten, kon het hen er niet van weerhouden dit te doen.
Het reageerde ook op vragen over het plaatsen van rivaliserende beurs Binance op zijn Investor Alert List, maar niet op FTX. MAS zei dat het dit deed omdat Binance actief gebruikers in Singapore had geworven, terwijl FTX dat niet had gedaan.
Ondertussen heeft de Singaporese staatsholding Temasek onlangs afgeschreven zijn volledige investering in FTX. Met een investering van $ 275 miljoen verloor Temasek het meeste van andere schuldeisers, waaronder SoftBank en Sequoia Capita.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/news-goes-bad-worse-hodlnaut-singapore-police-involved/