Nieuw rapport van Chainalysis: Oost-Europa

Chainalysis, het blockchain-dataplatform dat software, diensten en onderzoek levert aan overheidsinstanties, beurzen, financiële instellingen en verzekerings- en cyberbeveiligingsbedrijven in meer dan 70 landen, heeft de resultaten vrijgegeven van haar rapport over de adoptie van cryptovaluta in Oost-Europa als onderdeel van de 2022 Geografie van Cryptocurrency-rapportindex.

Chainalysis: crypto-adoptie in Oost-Europa

Een nieuw rapport verscheen deze dagen, van het gespecialiseerde blockchain- en crypto-onderzoeks- en analysebedrijf Chainalysis, over de cryptocurrency-markt in Oost-Europa. Dit is een markt die 10% van het totaal vertegenwoordigt cryptogeld transacties, met $ 630.9 miljard in waarde ontvangen in de keten tussen juli 2021 en juni 2022.

Volgens gegevens uit het Chainalysis-rapport is de vergelijkende rol van Oost-Europa in 's werelds grootste crypto-ecosysteem de afgelopen jaren verrassend consistent gebleven, over het algemeen rond de 10%. Andere regio's zouden echter meer volatiliteit hebben gezien.

In het rapport van Chainalysis staat:

“In eerder onderzoek hebben we veel gekeken naar de rol van Oost-Europa in op cryptocurrency gebaseerde misdaad – vooral Rusland. In het bijzonder hebben we historisch gezien een buitensporige hoeveelheid ransomware en op cryptovaluta gebaseerde witwaspraktijken gezien in Oost-Europa, waarbij de laatste wordt ondersteund door een groot ecosysteem van risicovolle cryptocurrency-bedrijven. Sommige van die bedrijven, zoals de OTC-desk Suex, zijn het afgelopen jaar zelfs gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën als reactie op deze activiteit. Niettemin zijn risicovolle en illegale activiteiten nog steeds prominent aanwezig als we kijken naar de on-chain-activiteiten van Oost-Europa: beurzen met een hoog risico - die met geen of lage KYC-vereisten - zijn goed voor 6.1% van de transactieactiviteit in de regio, vergeleken met slechts 1.2% voor de volgende dichtstbijzijnde regio.”

De kwestie van criminele en illegale activiteiten lijkt niet substantieel te zijn gegroeid, ondanks het uitbreken van het conflict in Oekraïne, een land dat altijd zeer actief is geweest in de cryptocurrency-sector, die volgens de Global crypto-adoptie-index op de derde plaats staat van landen in de wereld met de hoogste acceptatie van digitale activa (terwijl Rusland op de negende plaats staat).

Chainalysis-analisten hebben gecertificeerd dat ongeveer 18% van alle cryptocurrency die wordt ontvangen uit Oost-Europa, meer dan enige andere regio afkomstig is van adressen die verband houden met risicovolle of illegale activiteiten.

Cryptocurrencies en oorlog in Oekraïne

Maar een nogal belangrijk aspect dat door het rapport naar voren wordt gebracht, is dat cryptocurrencies, opnieuw met betrekking tot het conflict in Oekraïne, hebben aangetoond dat ze vanwege hun lage liquiditeit niet geschikt zijn om de door Rusland opgelegde sancties te omzeilen, zoals sommige had gesuggereerd.

Het rapport gaat verder:

“Rusland zag transacties in de daaropvolgende maanden binnen een relatief smal bereik groeien en krimpen. Oekraïne zag daarentegen een gestage toename van cryptocurrency-overdrachten vanaf het begin van de oorlog tot juni 2022. Het is mogelijk dat de cryptocurrency-activiteit van Russische gebruikers werd beïnvloed door beperkingen die door veel diensten aan hen werden opgelegd als reactie op de invasie.

Bewegingen in hryvnia, de Oekraïense valuta, in cryptocurrency stegen in maart met maar liefst 121%, onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog, terwijl die in roebels in dezelfde periode met 35% toenamen. 

Tatjana Dmytrenko, een hooggeplaatste adviseur van het Oekraïense ministerie van Financiën en lid van de Digital Resources Task Force van het World Economic Forum, geïnterviewd door Chainalysis Advisors om commentaar te leveren op deze gegevens, verwees naar het probleem met betrekking tot de valutacontroles die door de Oekraïense regering zijn geïmplementeerd:

"Vanwege de invoering van de staat van beleg in Oekraïne heeft de Oekraïense Centrale Bank beperkingen opgelegd aan contante valutatransacties, zoals het kopen van dollars of euro's."

Het rapport analyseerde, ook met de steun van experts in het veld, de rol van cryptocurrencies voor Rusland na verwijdering uit het internationale SWIFT-betalingssysteem. Volgens sommige experts zijn sommige Russische bedrijven al begonnen met het gebruik van cryptocurrencies voor hun internationale betalingen, waarbij China en Iran worden genoemd als de belangrijkste Russische partners voor dit soort transacties.

Dit zou ook blijken uit het feit dat stablecoins in januari 42% van het transactievolume voor hun rekening namen, voornamelijk op Russische diensten. Dat aandeel schoot omhoog naar 55% in februari en 67% in maart na de invasie.